موسسه اعتباری ملل به مجمع می رود

متن کامل این اطلاعیه بدین شرح است:

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام موسسه اعتباری ملل(سهامی عام) دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ که در ساعت۱۰صبح روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ در محل تهران، به نشانی حاشیه بزرگراه همت شرق، خیابان شیراز جنوبی، نبش کوچه رضوان ساختمان موسسه اعتباری ملل تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.

 

حسب ابلاغیه های ستاد ملی مدیریت کرونا و سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع عمومی، به استحضار سهامداران محترم می رساند صرفاً با حضور حداکثر ۱۵ نفر مقدور بوده و لذا ضمن تشکر از سهامداران حقیقی درخواست می گردد با مشاهده آنلاین از طریق اینستاگرام موسسه اعتباری ملل mellal_bank_ir ، هیئت مدیره را در برگزاری مجمع یاری نمایند.

 

دستور جلسه:

۱-استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲-گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۳ -بررسی و تصویب ترازنامه و صورت های مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۴ -تصمیم گیری در مورد میزان و نحوه توزیع سود سهام ۱۳۹۹

۵ -انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای یک سال مالی و تعیین حق الزحمه آن ها

۶ -تعیین حق حضور در جلسات و پاداش اعضای غیر موظف هیات مدیره

۷ -تعیین روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی های شرکت

۸ -انتخاب اعضای هیئت مدیره

۹-سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی ساالنه می باشد

هیئت مدیره شرکت اعتباری ملل(سهامی عام)