ایستانیوز:پول‌شویی فرآیندی است که برای به دست آوردن منافع ناشایست ناشی از اقدامات مجرمانه از طریق سیستم‌های مالی پیشرفته انجام می‌گیرد تا منشأ غیرقانونی آنها را پنهان کرده و به نظر برسد که آنها از طریق درآمدهای قانونی تأمین شده و در نتیجه قابل‌مصرف هستند. پول‌شویی می‌تواند تقریباً با هر جرمی مرتبط باشد و درآمد قابل‌توجهی از قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، زورگیری، کلاه‌برداری، تجارت داخلی، فرار مالیاتی و سایر جرائم به دست می‌آورد.
۱۴۰۰/۲/۲۶
