ایستانیوز: بانک مرکزی در بخشنامه ای از ممنوعیت افتتاح هر گونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکت ها خبر داد.
۱۴۰۱/۵/۱۸
ایستانیوز:بانک مرکزی فهرست مدارک شناسایی معتبر اشخاص خارجی برای انجام امور بانکی را اعلام کرد.
۱۳۹۹/۹/۱۲
با اعلام بانک مرکزی؛
ایستانیوز:بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامهای به بانکها، سقف پرداخت وجه نقد به مشتریان را در موسسات اعتباری ۴۵ میلیون تومان تعیین کرد.
۱۳۹۹/۲/۲۳
ایستانیوز:وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: برای خروج از بلک لیست باید «برنامه اقدام» بنویسیم که امکان دارد شرایط سختتری در آن مطرح شود.
۱۳۹۸/۸/۸
ایستانیوز:بانک مرکزی آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانکها و موسسات اعتباری الزامی شد.
۱۳۹۸/۸/۸
ایستانیوز:گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، با توجه به عدم تصویب نهایی دو کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم (CFT)، دو دسته اقدام جدید مقابلهای علیه کشورمان وضع کرد که با توجه به تصویب یک اقدام مقابلهای دیگر در خرداد ماه گذشته، مجموعا سه اقدام علیه ایران وضع شدهاند.
۱۳۹۸/۷/۲۸
ایستانیوز:معاون اول رئیس جمهور آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاع کرد.
۱۳۹۸/۷/۲۳
ایستانیوز:نمایندگان مجلس یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند.
۱۳۹۸/۲/۳۱
ایستانیوز:آن گروه از مشتریانی که به دلیل فقدان احراز هویت کامل و عدم تخصیص شناسه شهاب، حساب هایشان مسدود شده ضرورت دارد در اسرع وقتنسبت به تکمیل اطلاعات و اخذ شناسه شهاب اقدام کنند.
۱۳۹۸/۲/۲۹
جزئیات الحاق یک تبصره به قانون مبارزه با پولشویی
ایستانیوز:با الحاق تبصرهای به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی که روز گذشته ابلاغ شد، از این پس نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول این قانون افزایش مییابد.
۱۳۹۷/۱۱/۷
ایستانیوز:رئیسجمهور «قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» که در مجلس به تصویب رسیده بود را برای اجرا به دستگاهها و نهادهای مربوطه ابلاغ کرد.
۱۳۹۷/۱۱/۷
تحویل دسته چک منوط به هویتسنجی افراد شد
ایستانیوز:طبق بخشنامه اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، بانکها قبل از تحویل دسته چک به متقاضیان باید هویت آنان را از سامانه «نهاب» احراز کنند.
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
در اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام :
ایستانیوز:یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
۱۳۹۷/۱۰/۱۵
ایستانیوز:سخنگوی شورای نگهبان از اعاده لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
۱۳۹۷/۵/۲۷
ایستانیوز:نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه غیرعلنی با حضور مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و برخی از مسئولان اجرایی موضوع FATF را در دستور کار دارند.
۱۳۹۷/۲/۱۸
ایستانیوز:سه لایحه مرتبط با کنوانسیون مبارزه با پولشویی، امروز در حالی در دستور کار مجلس قرار دارد که به اذعان کارشناسان، ابزار لازم برای تشدید تحریم علیه کشورمان را در اختیار آمریکا قرار میدهد.
۱۳۹۷/۲/۱۶
ایستانیوز:دوره آموزشی مبارزه با پولشویی بهمنظور آشنایی و اجرای دستورالعملهای مبارزه با پولشویی در حوزه صنعت بیمه برگزار شد.
۱۳۹۶/۹/۲۵
ایستانیوز:مجلس شورای اسلامی متن لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که در هیات وزیران به تصویب رسیده و توسط رییس جمهور برای اظهار نظر نمایندگان ارسال شد را منتشر کرد.
۱۳۹۶/۹/۲۲
مدیرعامل بانک ملی عنوان کرد
ایستانیوز:مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک جهان اسلام و در راستای تاکید نهادهای ذیربط، گامی بلند در جهت عملیاتی کردن مقررات مبارزه با پولشویی را برداشت.
۱۳۹۶/۶/۲۱
تهیه دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
ایستانیوز:رییس کل بانک مرکزی از تهیه دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خبر داد و گفت: این دستورالعمل در جلسه این هفته شورای پول و اعتبار مطرح و در صورت تصویب به بانک ها ابلاغ می شود.
۱۳۹۶/۲/۲۵