ایستانیوز:دستور جدید بانک مرکزی می‌گوید: اگر سطح فعالیت بانکی افراد بیکار یا غیرفعال از سقف تعیین شده عبور کند که از تفاوت فاحش (۱۰برابر سطح تعیین شده) در جابه‌جایی پول حکایت داشته باشد، شعب بانک‌ها علاوه بر فراخواندن فرد مورد نظر، باید مراتب را بلافاصله به‌صورت محرمانه و بدون اطلاع شخص مورد نظر، به واحد مبارزه با پولشویی بانک مربوطه اطلاع دهند که واحد یادشده باید پس از بررسی اولیه، نسبت به ارسال گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا پایان همان روز کاری اقدام کند.
۱۴۰۱/۳/۹
