ایستانیوز: با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی، بانک سامان رتبه نخست رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در شبکه بانکی کشور کسب کرد.
۱۴۰۲/۸/۵
ایستانیوز:معاون وزیرامور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی از بیمه آسیا بابت مشارکت در تدوین سند ملی ارزیابی ریسک، شناسایی و ارزیابی آسیب های بخش بیمه و ارائه نظرات خلاقانه در کاهش مخاطرات تقدیر کرد.
۱۴۰۲/۶/۸
ایستانیوز:معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی در نامه ای به مدیرعامل بانک گردشگری، از حمایت و مشارکت در برگزاری دوره آموزشی بین المللی سه روزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تقدیر و تشکر کرد.
۱۴۰۲/۵/۲۹
ایستانیوز:در سی و دومین جلسه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم که به ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی تشکیل شد، دستور العمل نحوه ارایه خدمات بانکی به اتباع خارجی در بانکها و موسسات مالی و اعتباری تصویب و ابلاغ گردید.
۱۴۰۱/۱۰/۹
ایستانیوز:طبق بخشنامه بانک مرکزی بانکها موظف شدند زیرساختهای لازم برای ارائه غیرحضوری و آنلاین خدمات بانکی شامل افتتاح حساب و دریافت تسهیلات را فراهم کنند.
۱۴۰۱/۳/۳
ایستانیوز:در بازدید علی موسوی زاده عضو هیات مدیره بانک از اداره کل تطبیق ، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بر جایگاه مهم تطبیق در بانک تاکید شد.
۱۴۰۰/۳/۳۱
ایستانیوز:کارتهای آمایش (۱۴) و هویت (۱۳) اتباع خارجی تا پایان مهرماه سالجاری اعتبار خواهند داشت.
۱۳۹۹/۷/۲
ایستانیوز:گمرک درمورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد.
۱۳۹۹/۴/۱۸
ایستانیوز:وزارت اقتصاد در اطلاعیهای ادعای ارسال پیام رییس جمهور از طریق وزیر اقتصاد به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعویق رای گیری در خصوص لوایح دو گانه FATF را رد کرد.
۱۳۹۸/۱۰/۸
ایستانیوز:وزیر امور خارجه با اشاره به هشدار اخیر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران گفت: این تصمیم کاملا سیاسی است و ما با آن مخالفیم.
۱۳۹۸/۷/۲۹
ایستانیوز:گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، با توجه به عدم تصویب نهایی دو کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم (CFT)، دو دسته اقدام جدید مقابلهای علیه کشورمان وضع کرد که با توجه به تصویب یک اقدام مقابلهای دیگر در خرداد ماه گذشته، مجموعا سه اقدام علیه ایران وضع شدهاند.
۱۳۹۸/۷/۲۸
استانیوز:با تصویب شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، ضرورت دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان درشبکه بانکی کشور ملغی شد.
۱۳۹۸/۶/۱۳
ایستانیوز:هیات دولت دستگاههای اجرایی را مکلف به انجام تکالیف نظارتی بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آنها کرد.
۱۳۹۸/۳/۲۶
ایستانیوز:وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد که سه کشور بزرگ اروپایی انتظار دارند که ایران به سرعت FATF را در راستای ایجاد INSTEX اجرا کند.
۱۳۹۷/۱۱/۱۴
تحویل دسته چک منوط به هویتسنجی افراد شد
ایستانیوز:طبق بخشنامه اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، بانکها قبل از تحویل دسته چک به متقاضیان باید هویت آنان را از سامانه «نهاب» احراز کنند.
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
ایستانیوز:سخنگوی شورای نگهبان از رد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و اعاده آن به مجلس خبر داد.
۱۳۹۷/۸/۱۳
ایستانیوز: عضو هیات رئیسه مجلس گفت: روز یکشنبه ساعت ۷تا ۸صبح این لایحه با حضور کارشناسان مخالف و موافق در صحن مجلس بررسی می شود.
۱۳۹۷/۷/۱۴
ایستانیوز:رییس جمهور یک قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به وزارتخانههای «امور اقتصادی و دارایی» و «دادگستری» ابلاغ کرد.
۱۳۹۷/۵/۲۰
ایستانیوز:رسانه های عراقی به طور رسمی از خروج بغداد از لیست سیاه پیگیری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خبر دادند.
۱۳۹۷/۴/۱۱
نعمتی مطرح کرد؛
ایستانیوز:سخنگوی هیات رییسه مجلس معتقد است کشور به قانونگذاری درباره مبارزه با تامین مالی تروریسم احتیاج دارد.
۱۳۹۷/۴/۱۱