هشدار درباره سوءاستفاده از حساب بانکی مشتریان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی در این خصوص اعلام کرد، اخیراً عده‌ای افراد تبهکار با انتشار آگهی در فضای مجازی به بهانه استخدام و کار در منزل، از بی اطلاعی افراد سوء استفاده و با استفاده غیر مستقیم از حساب بانکی ها آنها اقدام به پولشویی می کنند.

 

در این شیوه، تبهکاران با انتقال وجوه حساب‌های سرقتی یا منابع مالی نامشروع به حساب مشتریان ناآگاه، از ایشان می‌خواهند به عنوان کارمند و عامل شرکت، اقدام به خرید ارزهای مجازی یا کالا کنند تا در سود حاصله شریک شوند. همچنین در شیوه دیگر، خلافکاران با تشویق افراد به افتتاح حساب و سپس اخذ اطلاعات کارت و رمز خدمات الکترونیک ایشان، به صورت مستقیم اقدام به انجام تراکنش‌های غیر قانونی با حساب آنها می‌کنند.

 

لذا این مدیریت ضمن هشدار به‌تمامی مشتریان تأکید می‌کند که از هرگونه پیشنهاد افتتاح و در اختیار قرار دادن اطلاعات حساب به اشخاص غیر یا پذیرش هرگونه وجه مشکوک به مقصد حساب‌های خود که با ترفندهای همچون استخدام، کار در خانه، پشتیبانی سایت و... ارائه می‌شود، خودداری کرده و در صورت مواجه یا مشاهده، این موارد را به بانک سامان و پلیس فتا گزارش کنند.

 

گفتنی است، مرکز سامان ارتباط به شماره 0216422 در تمامی ساعات شبانه‌روز آماده دریافت گزارش‌ها و ارائه مشاوره به مشتریان است.