ابلاغیه جدید مالیاتی درباره مبارزه با پولشویی منشر شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، سیدکامل تقوی نژاد با صدور بخشنامه‌ای خطاب به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی، آیین نامه اصلاحی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبِنا، به موجب تصویب­ نامه ­های هیأت وزیران به شماره­ های ۱۰۳۰۰۶/ت ۵۳۴۵۸ هـ مورخ ۱۹ / ۸ / ۱۳۹۵ و ۱۱۵۶۰۶/ ت ۵۳۷۹۲ هـ مورخ ۱۳۹۵,۰۹.۲۱ مقرر شد آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب­‌نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت ۴۳۱۸۲ ک مورخ ۱۳۸۸.۰۹.۱۴ به شرح زیر اصلاح شود:

 

۱- ماده ۵- چنانچه ارباب رجوع مدارک شناسایی مذکور در موارد فوق را ارائه ننماید اشخاص مشمول باید از ارائه خدمت به وی خودداری نمایند. چنانچه ظن به انجام فعالیت­‌های پولشویی یا سایر جرایم مرتبط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول باید مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند.

 

۲- در ماده (۲۳) عبارت "طبق قوانین" پس از واژه "باید" اضافه و عبارت " و انجام تحقیقات و گزارش به مراجع ذی­ربط توسط آنان نباید منوط به تأیید و تصویب مراجع دیگری باشد" حذف می‌شود.

 

۳- در ماده (۲۴) عبارت" درچارچوب قوانین" قبل از عبارت " تأمین نماید" اضافه و عبارت "فرد یاد شده به هیچ عنوان به اطلاعات واحد اطلاعات مالی دسترسی نخواهد داشت" حذف می‌شود.

 

۴- در تبصره (۳) ماده (۲۶) عبارت "تصویب شورا" به عبارت " پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی و تصویب هیأت وزیران" اصلاح می‌شود.

 

۵- در ماده (۴۰) عبارت" معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور" به عبارت "سازمان امور اداری و استخدامی کشور" اصلاح می‌شود.

 

۶- ماده ۴۹- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است بودجه مورد نیاز اجرای این آئین نامه را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

 

۷- در صدر تصویب­ نامه، عبارت شورای عالی مبارزه با پولشویی جایگزین عبارت " وزارت امور اقتصادی و دارایی" می­‌شود.

 

در این ارتباط به پیوست متن اصلاحی آئین ­نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب­نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت ۴۳۱۸۲ ک مورخ ۱۳۸۸,۰۹.۱۴ ارسال می‌شود.