ایستانیوز:بانک سامان میزبان نشست تبیین برنامههای سال ۱۴۰۳ مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی خواهد بود.
۱۴۰۲/۱۲/۱۶
ایستانیوز: طبق اعلام گمرک، ورود ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مجموعا تا سقف ۱۰ هزار یورو یا معادل آن مجاز است و خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام نیز تا سقف ۵۰۰۰ یورو یا معادل آن از مرزهای هوایی و تا سقف ۲۰۰۰ یورو یا معادل آن از مرز های زمینی، ریلی و دریایی مجاز است.
۱۴۰۲/۱۱/۱۱
ایستانیوز:معاون وزیرامور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی از بیمه آسیا بابت مشارکت در تدوین سند ملی ارزیابی ریسک، شناسایی و ارزیابی آسیب های بخش بیمه و ارائه نظرات خلاقانه در کاهش مخاطرات تقدیر کرد.
۱۴۰۲/۶/۸
مرکز اطلاعات مالی:
ایستانیوز:بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی، به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد.
۱۴۰۱/۱۰/۱۴
ایستانیوز: معاون اول رئیس جمهور در اجرای تبصره (۲) ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پولشویی، آیین نامه ساختار و تشکیلات مرکز اطلاعات مالی را ابلاغ کرد.
۱۳۹۸/۶/۲۳
جهت تامین نظر شورای نگهبان:
ایستانیوز:با موافقت نمایندگان مجلس قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، سیاست ها و تصمیمات شورای جهت تشکیل مرکز اطلاعات مالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی اصلاح شد.
۱۳۹۷/۷/۳
ایستانیوز:سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نشست کمیسیون متبوعش با دستور کار پیشنهادات اصلاحی برای رفع ایرادات شورای نگهبان درباره لایحه اصلاح قانون پولشویی را تشریح کرد.
۱۳۹۷/۶/۷