اتهام پولشویی به «اچ‌اس‌بی‌سی»

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) به نقل از رویترز، مطابق بیانیه دادستان بلژیک، این بانک در سال ۲۰۱۴ میلادی مرتکب فرار مالیاتی سازمان یافته از طریق جعل سند، پول‌شویی و استفاده از واسطه‌های مالی غیرقانونی شده است.

 

پرونده تخلف مالی بانک اچ‌اس‌بی‌سی نشان می‌دهد که این بانک با هدف تشویق برخی مشتریان ثروتمند بلژیکی به فرار مالیاتی، آنها را به تاسیس شرکت در پاناما و سایر بهشت‌های مالیاتی واقع در منطقه کارائیب تشویق کرده است.

 

هیات مدیره اچ‌اس‌بی‌سی، غول بانکداری بریتانیا نیز روز دوشنبه و کمتر از دو سال پس از انتخاب «جان فلینت» به سمت مدیرعاملی این بانک با استعفای او موافقت کرد. هر چند هنوز مشخص نیست که میان استعفای فلینت و پرونده این بانک در بلژیک ارتباطی وجود دارد یا خیر ولی این بانک اعلام کرده که قصد دارد چهار هزار نفر از مجموع ۲۰۰ هزار کارمند خود را تعدیل کند، تصمیمی که به دلیل مشکلات سودآوری بانک ناشی از شدت‌گیری جنگ تجاری چین و آمریکا و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اتخاذ شده است.

 

سخنگوی بانک اچ‌اس‌بی‌سی تاکنون از هرگونه اظهار نظر در مورد تخلفات متوجه شعبه سوئیسی این بانک سکوت اختیار کرده ولی دادستانی بلژیک مدعی شده که ارزش نقل و انتقلات مالی غیرقانونی که توسط این بانک مدیریت شده، چندین میلیارد یورو بوده است.

 

به گزارش ایبِنا، بنا بر بیانیه دادستان بلژیک، حدود هزار بلژیکی که اکثرا در قلب تجارت الماس جهان در شهر آنتورپ فعال بوده‌اند، از خدمات خلاف قانون بانک سوئیسی از جمله پول‌شویی بهره‌منده شده‌اند. این پرونده برای تعیین تکلیف نهایی در انتظار رای دادگاه و قضات بلژیک قرار دارد.