گروه ویژه اقدام مالی

ایستانیوز: گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند.

ایستانیوز:گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد در حال بررسی زمینه‌های نظارت بر حوزه ارزهای دیجیتال است.

۱- مقدمه: گروه ویژه اقدام مالی از زمان تا‌‌سیس (۱۹۸۹) تا‌‌کنون در جهت استانداردسازی روش‌های مقابله با پولشویی، ۴۰ مورد توصیه در جهت مقابله با پولشویی ارائه کرده است.

ایستانیوز:از سال ۸۵ تاکنون ۱۴ سالی می‌شود که بحث پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی مطرح است البته در زمان دولت اصولگرای احمدی‌نژاد چالش یا بحثی در مخالفت با پیوستن ایران به لوایح چهارگانه وجود نداشت اما با روی کار آمدن روحانی اصولگرایان مخالفان قسم‌خورده این لوایح شدند و کار را به جایی رساندند که اسفند سال گذشته بار دیگر ایران به لیست سیاه این گروه افزوده شد تا هرگونه مبادله تجاری و مالی با دنیا و حتی کشور‌های دوست و همسایه به حداقل برسد.

ایستانیوز:گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد ایران را در فهرست سیاه خود نگاه داشته است.

ایستانیوز:نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، با توجه به رسیدن به روزهای پایانی مهلت گروه ویژه اقدام مالی به کشورمان برای پیوستن به این قواعد و اجرای توصیه‌های این نهاد در مبارزه با تامین مالی تروریسیم، پولشویی و قاچاق مواد مخدر، سردرگمی موجود در این‌باره را به زیان اقتصاد کشور دانستند و با انتقاد از سیاست‌زده شدن این امر فنی و تخصصی اقتصادی، از بسته شدن روزنه‌های باقیمانده برای مبادلات پولی و بانکی ابراز نگرانی کردند.

ایبستانیوز:اختلاف‌ها بر سر تصویب لوایح مربوط به FATF بین مجلس و شورای نگهبان و رد آن از سوی شورای نگهبان درنهایت باعث شد طبق قانون تصویب و یا رد این لوایح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود اما باگذشت بیش از یک سال از این اتفاق و تشکیل چند جلسه در این خصوص اعضا مجمع هنوز به جمع‌بندی کلی نرسیده‌اند.

ایستانیوز:با وجود روابط خوب بین ایران و مالزی در روزهای اخیر خبری مبنی بر مسدود شدن حساب‌های بانکی تعدادی از ایرانیان مقیم این کشور و عدم همکاری بانک‌ها با آن‌ها در این زمینه منتشر شد.

ایستانیوز:حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رییس اتاق ایران معتقد است، اقتصاد ایران در یک دو راهی مهم قرار گرفته، اگر لوایح مربوط به عضویت در FATF را تصویب کند، موضع خود در برابر پولشویی و عدم شفافیت در اقتصاد را روشن کرده و اگر عضویت در این گروه را رد کند، خود را با یک خطر جدی اقتصادی و انزوای مالی مواجه خواهد کرد.

ایستانیوز:وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: برای خروج از بلک لیست باید «برنامه اقدام» بنویسیم که امکان دارد شرایط سخت‌تری در آن مطرح شود.

ایستانیوز:گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، با توجه به عدم تصویب نهایی دو کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم (CFT)، دو دسته اقدام جدید مقابله‌ای علیه کشورمان وضع کرد که با توجه به تصویب یک اقدام مقابله‌ای دیگر در خرداد ماه گذشته، مجموعا سه اقدام علیه ایران وضع شده‌اند.

ایستانیوز:FATF تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران را تا ژوئن ۲۰۱۹ تمدید کرد.

ایستانیوز:گروه ویژه اقدام مالی (FATF) توصیه‌های جدیدی را درباره حمایت از طراحی و اجرای ریسک‌های مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم در فروش بیمه‌های زندگی منتشر کرد.

ایستانیوز:گروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) در پایان نشست امروز خود در پاریس، به ایران چهار ماه دیگر (تا فوریه ۲۰۱۹) برای تکمیل اصلاحات مهلت داد.

ایستانیوز:نشست این دوره این نهاد بین ‌المللی با ریاست یک مقام آمریکایی برگزار می شود و ۷ دستور کار دارد که یکی از آن ها:« بررسی پیشرفت ایران و دیگر کشورهایی که ریسک مرتبط با نظام مالی را ارائه کرده‌اند» خواهد بود.

ایستانیوز: اگر فرض بر پذیرش FATF گذاشته شود، تمام صنایع بورسی از این اتفاق منتفع خواهند شد و سهم گروه‌ بانکی بیش‌ترین بهره را از این اتفاق مثبت خواهد برد.

ایستانیوز:هجدهم اردیبهشت‌ماه بود که امریکا از برجام خارج شد؛ با خروج امریکا از برجام، بیش از هر زمان دیگری، پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی ضرورت دارد. عدم رفع این مشکل و احیای تدابیر تقابلی گروه ویژه لطمه بزرگی به تلاش‌های اروپا برای یافتن راهی جهت حفظ منافع ایران در برجام خواهد زد. ادامه تحلیل را در این مقاله بخوانید.