ایستانیوز:اوایل هفته جاری محمدحسین دهقان، مدیراداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد: از این پس حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب‌های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود خواهد شد.
۱۴۰۱/۳/۱۴
ایستانیوز:مراقب حساب بانکی‌تان باشید و آن را اجاره ندهید، مراقب سایت‌های شرط‌بندی و قمار باشید و حواستان باشد که ناگهان گرفتار پولشویی نشوید. ماجرا چیست؟ علت این همه هشدار چیست؟
۱۳۹۹/۱۰/۲۰
ایستانیوز:پدیده ناهنجار قاچاق و پولشویی به عنوان یک عامل بازدارنده و مشکلی پیچیده و چندبعدی در همه کشورهای دنیا به یک معضل اقتصادی-اجتماعی تبدیل شده است.
۱۳۹۸/۵/۲۷
