ایستانیوز:اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰متهم دیگر پرونده پولشویی در جریان تخلف مالی بانک سرمایه روز گذشته برگزار شد.
۱۳۹۷/۱۲/۹
ایستانیوز:پرونده محاکمه پنج صراف به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور به ایستگاه پایانی خود نزدیک میشود.
۱۳۹۷/۹/۱۲
ایستانیوز:در پی انتشار گزارش جدیدی از سرمایه گذاری های خاوری در کانادا، کنگره ایرانیان کانادا طی بیانیه ای از دولت کانادا خواست خاوری را به ایران بازگردانند.
۱۳۹۷/۷/۲۸
ایستانیوز:ماجرای الحاق به FATF کشدار و طولانی شده، اگر کشورهایی مانند کرهشمالی و کوبا به فاصله دو سال توانستند به گروه اقدام مالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ملحق شده و از لیست سیاه خارج شوند، برای ایران بسیار بیشتر از اینها زمان برده؛ کشوری که حالا تعلیق یکساله از لیست سیاه پولشویی را در کارنامه خود دارد اما هنوز برخی جریانهای سیاسی داخلی با الحاق به FATF با شدتی پیش از قبل مخالفت میورزند.
۱۳۹۷/۳/۲۸