مقابله با پولشویی

ایستانیوز:بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی، به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد.

ایستانیوز:در صورت تقویت سیاست‌های پولشویی، اقتصاد ایران می‌تواند در مقابله با مفاسد اقتصادی، فرار مالیاتی، مواد مخدر، فرار سرمایه و... توفیقات بیشتری کسب کند.

ایستانیوز:عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم تصویب قوانین FATF به منظور کاستن از میزان تحریم‌ها، عملکرد بانک مرکزی در مقابله با پولشویی را موفقیت آمیز دانست.

ایستانیوز:آیین رونمایی از پروژه پرداخت موبایلی مبتنی بر EMV (کهربا) با حضور دکتر همتی برگزار شد.

ایستانیوز:یک کارشناس اقتصادی ضمن بررسی سابقه تشکیل FATF، تبعات پیوستن و نپیوستن ایران به آن را تشریح کرد.

ایستانیوز:وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: برای خروج از بلک لیست باید «برنامه اقدام» بنویسیم که امکان دارد شرایط سخت‌تری در آن مطرح شود.

ایستانیوز:وزیر امور خارجه با اشاره به هشدار اخیر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران گفت: این تصمیم کاملا سیاسی است و ما با آن مخالفیم.

ایستانیوز:رسانه های عراقی به طور رسمی از خروج بغداد از لیست سیاه پیگیری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خبر دادند.

ایستانیوز:نرم افزار ضد پولشویی بانک دی بهینه سازی و هوشمند شد.

ایستانیوز: بانک‌ها در تمام دنیا به سمت شفافیت‌ بیشتر در حرکت هستند. در ایران نگاه‌ها به این سمت است که نقش آی‌تی در تحقق بانکداری الکترونیکی چیست. ما طبق گزارش‌های جهانی در سال ۲۰۱۶ جزو کشورهای پرریسک از نظر پولشویی بوده‌ایم و حتی از افغانستان هم بالاتر همچنین در سال ۹۴ حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سود سپرده بانکی پرداخت شده است که از نظر نقدی شاید تامین آن برای بانک‌ها دشوار باشد.