تروریسم

ایستانیوز:رئیس جمهور طی دستوری به بانک مرکزی خواستار بازگشت منابع ارزی کشور شد. این درحالیست که در حال حاضر مسئول اصلی بازگشت منابع ارزی به کشور، دستگاه دیپلماسی است و آقای رئیسی باید به جای دستور به رئیس کل بانک مرکزی، به وزیر امور خارجه دستور می‌دادند.

ایستانیوز: درحالی‌که انتظار می‌رفت با آمدن دولتی اصولگرا، بررسی لوایح FATF سرعت گیرد و برای خروج ایران از لیست سیاه گروه اقدام ویژه‌ مالی اقداماتی جدی انجام شود، اما همچنان خبری از بررسی دو لایحه سی‌اف‌تی و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

۱- مقدمه: گروه ویژه اقدام مالی از زمان تا‌‌سیس (۱۹۸۹) تا‌‌کنون در جهت استانداردسازی روش‌های مقابله با پولشویی، ۴۰ مورد توصیه در جهت مقابله با پولشویی ارائه کرده است.

ایستانیوز:با تحریم بانک مرکزی ذیل عنوان حمایت مالی از تروریسم از سوی دولت ترامپ، رفع تحریم از این نهاد دشوارتر شده است.

ایستانیوز:گمرک درمورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد.

ایستانیوز:یک اقتصاددان با تاکید بر اینکه نپذیرفتن عضویت در FATF مجاری کوچک مبادلات بین ایران و بانکهای بین‌المللی را هم می‌بندد، گفت: در واقع با عدم تصویب FATF به فشار همه جانبه آمریکا علیه خودمان کمک می‌کنیم.

ایستانیوز:عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ظریف و روحانی علنا اعلام کرده‌اند تضمینی نمی‌دهند که با پیوستن ایران به FATF مشکلات اقتصادی کشور برطرف می‌شود.

ایستانیوز:لوایح مرتبط با «اف‌ای‌تی‌اف» به بن‌بست تصمیم‌گیری در مجمع تشخیص مصلحت نظام خورده است. گروه ویژه اقدام مالی موسوم به «اف‌ای‌تی‌اف» تا ۲۰ فوریه ۲۰۲۰ به ایران مهلت داده تا این لوایح را تعیین تکلیف و تصویب کند در غیر این صورت ایران وارد لیست سیاه خواهد شد.

ایستانیوز: سیگنال مندلکر، معاون وزیر خزانه داری آمریکا که طراح اصلی تحریم‌های دولت ترامپ علیه ایران است، از سمت خود کناره گیری کرد.

استانیوز:با تصویب شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، ضرورت دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان درشبکه بانکی کشور ملغی شد.

ایستانیوز: سیگال مندلکر در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ به عنوان معاون وزیرخزانه داری آمریکا در دفتر مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی انتخاب گردید و اکنون به عنوان رئیس اتاق جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران فعالیت می کند.

ایستانیوز:توئیتر از تعلیق ۱۶۶۱۵۳ حساب کاربری در این شبکه اجتماعی خبر داده و علت این کار را حمایت حساب های یادشده از تروریسم عنوان کرده است.

ایستانیوز:در حالی که ۱۹۴ کشور در سراسر جهان، از نظام مالی خود در برابر تأمین مالی تروریسم و پولشویی محافظت می‌کنند، دو کشور ایران و کره شمالی با ریسک بالای سوءاستفاده از نظام مالی در لیست کشورهای «پر ریسک و تحت نظارت» FATF قرار دارند.

ایستانیوز:کاخ سفید با انتشار بیانیه ای در مورد تایید خبر کشته شدن روزنامه نگار منتقد سعودی ها از سوی ریاض، ابراز تاسف کرد.

ایستانیوز:اغلب سایت‌های اصولگرا با انتشار اسامی نمایندگان مخالف لایحهCFT سعی کردند به مخاطبان خود بگویند که چه کسانی در تصویب یک لایحه ضدملی نقش نداشتند؛ این مهم تا جایی پیش رفت که تعدادی از آن رسانه‌ها در تلاش بودند با قراردادن مخالفان و موافقان این لایحه در مقابل یکدیگر نوعی خیانت و صیانت ملی را اثبات کنند اما تصویب یکی از چهار لایحه موسوم بهFATF نه خیانت به ارزش‌های انقلابی و نه صیانت از اهداف ملی است و مناقشات اخیر را می‌توان شبیه به یک صف‌آرایی سیاسی دانست که به هیچ‌وجه ارتباطی به ماهیت اقتصادی لایحه CFT نداشت.

ایستانیوز:چند روز مانده به پایان مهلت ایران برای پیوستن به گروه اقدام مالی جهانی (FATF)، سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) را به تصویب رساندند؛ لایحه‌ای که هرچند گامی رو به جلو برای روابط مالی ایران با جهان به شمار می‌رود، اما پیوستن به آن نیز، تنها راهی بود که پیش‌ِروی ایران قرار داشت.

ایستانیوز:سیستم بانکی کشور با نبود شفافیت کافی در عملکرد، نسبت به سیستم بین‌المللی بانکداری جهانی عقب مانده است. کارشناسان می‌گویند برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم همچون رشوه، قاچاق کالا، پول، مواد مخدر و... نیاز به پیوستن به جامعه بانکداری بین‌المللی داریم.

ایستانیوز:دیوان بین المللی دادگستری(لاهه) در بیانیه ای اعلام کرد که حدود سه ماه و نیم دیگر جلسات استماعی در خصوص شکایت سال ۱۳۹۵ ایران از آمریکا برگزار می کند.

ایستانیوز:حدود یک‌سال از صدور تاریخ بیانیه نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گذشته است؛ بیانیه‌یی که طی آن کشور ایران برای یک ‌سال از لیست سیاه پولشویی به حالت تعلیق درآمد.

ایستانیوز:وزارت خزانه‌داری آمریکا به بهانه اجرای قوانین منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای و مبارزه با تروریسم، ۳ فرد غیرایرانی و ۵ شرکت ایرانی دیگر را تحریم کرد.