تأمین مالی تروریسم

ایستانیوز:بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی، به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد.

ایستانیوز: درحالی‌که انتظار می‌رفت با آمدن دولتی اصولگرا، بررسی لوایح FATF سرعت گیرد و برای خروج ایران از لیست سیاه گروه اقدام ویژه‌ مالی اقداماتی جدی انجام شود، اما همچنان خبری از بررسی دو لایحه سی‌اف‌تی و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

ایستانیوز:کارت‌های آمایش (۱۵) و هویت (۱۴) اتباع خارجی تا ۳۱ خرداد ماه سال ۱۴۰۰ اعتبار خواهند داشت.

ایستانیوز:گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد ایران را در فهرست سیاه خود نگاه داشته است.

ایستانیوز:مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در موضوع «شناسایی الکترونیکی مشتریان و انعقاد قرارداد الکترونیکی» اعلام شد.

ایستانیوز:سقف پرداخت وجه نقد در بانک رفاه ۱۵ میلیون تومان تعیین شد.

ایستانیوز:کارت های آمایش (۱۴) و هویت (۱۳) اتباع خارجی تا پایان شهریور ماه سال جاری اعتبار خواهند داشت.

ایستانیوز:گام‌های دولت برای مقابله با پولشویی و افزایش شفافیت نقل‌و‌انتقالات پولی که با تصویب «قانون مقابله با پولشویی» در سال ۱۳۸۶ آغاز شد، ادامه دارد و نهاد ناظر بازار پول با ابلاغ بخشنامه و آیین نامه‌های مختلف برای شفاف‌تر شدن این فضا تلاش می‌کند. تازه‌ترین گام دراین زمینه «الزام ارائه اسناد در انتقال وجه بیش از ۱۰ میلیارد ریال» است که هفتم بهمن ماه جاری از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد.

ایستانیوز:جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی با حضور وزرای امور خارجه و اقتصاد و دارایی در حال برگزاری است.

ایستانیوز:به همت بانک اقتصادنوین کارگاه آموزشی مدیریت ریسک تطبیق در نظام بانکی ایران با هدف تطبیق با استانداردهای بین‌المللی برگزار شد.

ایستانیوز:جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در جریان سفر آقای الهام علی‌اف رییس جمهوری آذربایجان به تهران، برای توسعه همکاری‌های دو جانبه خود دو یادداشت تفاهم همکاری امضاء کردند.