CFT

۱- مقدمه: گروه ویژه اقدام مالی از زمان تا‌‌سیس (۱۹۸۹) تا‌‌کنون در جهت استانداردسازی روش‌های مقابله با پولشویی، ۴۰ مورد توصیه در جهت مقابله با پولشویی ارائه کرده است.

ایستانیوز:پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و سی اف تی در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد.

ایستانیوز:عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت : پالرمو و CFT از دستور کار مجمع خارج شده و دلیل این رویداد را باید از رئیس مجمع پرسید.

ایستانیوز:گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای بار چهارم تعلیق ایران از وضعیت «اقدامات متقابل» را تمدید کرد؛ گفته می‌شود تمدید چهارم اولتیماتوم پایانی گروه ویژه اقدام مالی به حساب می‌آید. اگر تصمیمات لازم در داخل کشور تا نشست بعدی (انتهای خرداد ۹۸) اتخاذ نشود، نظام بانکی و مالی ایران به‌طور خودبه‌خود با اقدامات متقابل FATF مواجه خواهند شد.

ایستانیوز:خروج ایران از لیست اقدام متقابل FATF مستلزم تصویب لوایح چهارگانه ازجمله CFT است که هنوز اماواگرهایی در این باره وجود دارد. این درحالی است که شبکه بانکی کشور در ارتباط با طرف‌های خارجی با مشکلاتی مواجه است که به گفته برخی کارشناسان،جز با تصویب این لوایح حل نمی شود.

ایستانیوز:فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد دارایی ادعای کریمی قدوسی درباره اجرای چراغ خاموش مقررات FATF در حوزه بانکی را رد کرد.

ایستانیوز:سخنگوی شورای نگهبان از رد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و اعاده آن به مجلس خبر داد.

ایستانیوز:کمتر از یک ماه به آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا زمان باقی مانده است. صنعت نفت و نظام بانکی دو بخش مهمی هستند که از ۱۳آبان هدف تحریم‌های خصمانه ایالات‌متحده قرار می‌گیرند.

ایستانیوز:سخنگوی شورای نگهبان گفت: کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) به شورای نگهبان ارسال شده است اما هنوز در دستور کار این شورا قرار نگرفته است.

ایستانیوز:یک کارشناس ارشد حوزه مسکن گفت: این‌که گفته می‌شود با تصویب سی‌اف‌تی قیمت زمین و ملک می تواند تا ۳۰ درصد کاهش پیدا کند اصلا درست نیست و بنده مبنای چنین تحلیل‌هایی را نمی‌توانم درک کنم.

ایستانیوز:سخنگوی شورای نگهبان، به خبر برخی رسانه ها مبنی بر عدم تصویب لایحه CFT واکنش نشان داد.

ایستانیوز:زمانی که این قانون اجرایی شود، کلیه مراجعین به بانک که پولی را دریافت یا واریز می‌کنند باید توضیح دهند که این پول چه منشائی داشته است؟

ایستانیوز:نباید دراین‌باره انتظار بیش‌ازاندازه در مردم ایجاد کرد، یعنی کاری که در مورد برجام نیز انجام شده بود. زمانی که رأی دیوان بین‌المللی دادگستری صادر شد نیز عده‌ای در تفسیرهای بلندبالا در مردم انتظارات غیرواقعی ایجاد کردند. این در حالی است که با صدور این رأی یا تصویب CFT کل مسائل اقتصادی کشور حل نمی‌شود. تصویب این لایحه به‌منزله حذف یک مانع در مراودات مالی و بانکی است و این لایحه پس از طی مراحل بعدی منشأ اثر خواهد بود.

ایستانیوز:عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تسهیل گری مراودات بانکی با تصویب CFT و لوایح FATF خبر داد و گفت: نمایندگان طبق منافع ملی به بررسی لوایح اقدام کردند.