RSS
امروز دوشنبه ، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
آخرین اخبار

تعیین تکلیف بیش از ٨٥ هزار میلیارد ریال از مطالبات بانک صادرات

ریل گذاری اساسی سپرده گذاری مرکزی در بازار سرمایه

ایجادشعب جدید بانک ملی از محل انحلال شعب دارای بهره وری پایین

اتخاذ تدابیر لازم سران قوا برای حل مشکلات

بانک ملی، ارز گردشگران خارجی را می‌خرد+شعب منتخب

۶ هشدار به مشمولین سهام عدالت

بانک ملی در واگذاری املاک مازاد، جدی است

افزایش قیمت پوند /جدول

آزادسازی تعدادی از زندانیان جرایم غیرعمد توسط بانک سینا

چرا بازار محصولات جدید شرکت‌های بیمه رونق ندارد؟

قدردانی نماینده ولی فقیه درامور حج و زیارت ازخدمات بانک ملی

در مراسمی از جانبازان موسسه اعتباری کوثرتجلیل شد

تاکید عضو هیات مدیره بانک ملی بر حمایت از کالای ایرانی

تصمیمات جدید ستاد ساماندهی ارزی

معرفی فعالان نظام مدیریت دانش بانک صنعت و معدن در سال ۹۶

پیام مدیرعامل بیمه کوثر به مناسبت روز پاسدار و جانباز

گام بلند بانک پاسارگاد در حمایت از تولید ملی

نسل جدیدخدمات پرداخت قبض بانک مسکن

اعطای تسهیلات خرد در بانک دی

موزه بانک سپه از زیباترین موزه‌های کشور است

پرداخت سود سهام عدالت افرادی که به تازگی شماره شبا داده‌اند

رکورد ثبت معاملات مالی شکست

بودجه دولت کجا خرج می‎شود؟

افزایش حقوق بازنشستگان در فروردین۹۷ اعمال نشد

سهم بیمه البرز به تامین اجتماعی نرسید

  • پولشویی به زبان ساده

    پولشویی به زبان ساده
    ایستانیوز:معاونت اقتصادی اتاق ایران بیست و هشتمین بروشور «اقتصاد به زبان ساده» را منتشر کرد. این بروشور به بحث پولشویی اختصاص دارد و در آن تلاش شده است پولشویی و تبعات آن بر روی اقتصاد تشریح شود.
    ۱۳۹۷/۱/۲۷
  • خطر بازگشت ایران به لیست‌سیاه

    خطر بازگشت ایران به لیست‌سیاه
    ایستانیوز:حدود یک‌سال از صدور تاریخ بیانیه نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گذشته است؛ بیانیه‌یی که طی آن کشور ایران برای یک ‌سال از لیست سیاه پولشویی به حالت تعلیق درآمد.
    ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
  • آمریکا و سوییس مهد پولشویی، فرار مالیاتی و فساد مالی

    آمریکا و سوییس مهد پولشویی، فرار مالیاتی و فساد مالی
    ایستانیوز:بر پایه جدیدترین شاخص اختفاء مالی در سال ۲۰۱۸ میلادی مشخص شد که ایالات متحده و سوییس کانون فعالیت های غیر قانونی مالی هستند.
    ۱۳۹۶/۱۱/۱۲
  • مسیر مقابله با پولشویی

    مسیر مقابله با پولشویی
    ایمان اسلامیان؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی
    ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
  • بسته شدن حساب‌های بانکی غیرفعال شرکت‌های ایرانی در چین

    بسته شدن حساب‌های بانکی غیرفعال شرکت‌های ایرانی در چین
    ایستانیوز:نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران می‌گوید در روزهای اخیر حساب‌های بانکی «غیرفعال» شرکت‌های ایرانی در چین بسته شده است.
    ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
  • برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی توسط بیمه‌کوثر

    برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی توسط بیمه‌کوثر
    ایستانیوز:دوره آموزشی مبارزه با پولشویی به‌منظور آشنایی و اجرای دستورالعمل‌‌های مبارزه با پولشویی در حوزه صنعت بیمه برگزار شد.
    ۱۳۹۶/۹/۲۵
  • متن کامل اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی

    متن کامل اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی
    ایستانیوز:مجلس شورای اسلامی متن لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که در هیات وزیران به تصویب رسیده و توسط رییس جمهور برای اظهار نظر نمایندگان ارسال شد را منتشر کرد.
    ۱۳۹۶/۹/۲۲
  • رسیدگی به اولین پرونده پولشویی با پول دیجیتال در انگلیس

    ایستانیوز:واحد سایبری کمیسیون بورس و اوراق بهادار انگلیس برای اولین بار به یک پرونده پولشویی با سواستفاده از ارز دیجیتال رسیدگی می کند.
    ۱۳۹۶/۹/۱۴
  • بانک دولتی چین، حساب دانشجویان ایرانی را به بهانه پولشویی مسدود کرد

    تحریم چینی شهروندان ایرانی

    تحریم چینی شهروندان ایرانی
    ایستانیوز:چینی‌ها شهروندان ایرانی مقیم اروپا را هم تحریم بانکی کردند کارشناسان: چینی‌ها به بهانه مقررات پولشویی در واقع شهروندان ایرانی را تحریم کرده‌اند.
    ۱۳۹۶/۸/۱۰
  • پولشویی در سیفون بانک سوئیسی

    پولشویی در سیفون بانک سوئیسی
    ایستانیوز:مقامات قضایی سوئیس اعلام کردند که ده ها هزار یورو را در سیفونی یک بانک در ژنو کشف کرده اند که ردپای پولشویی در آن دیده می شود.
    ۱۳۹۶/۶/۲۸
  • در کرمانشاه؛

    دستگیری رییس یک بانک‌ به اتهام پولشویی

    دستگیری رییس یک بانک‌ به اتهام پولشویی
    ایستانیوز:دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه از دستگیری رئیس یکی از بانک‌های این استان به اتهام پولشویی خبر داد.
    ۱۳۹۶/۵/۷
  • نشست FATF در اسپانیا آغاز شد؛

    پایان فرصت یکساله ایران برای خروج از لیست سیاه پولشویی

    پایان فرصت یکساله ایران برای خروج از لیست سیاه پولشویی
    ایستانیوز:گروه ویژه اقدام مالی (FATE) نشست ۶ روزه خود را در اسپانیا آغاز کرده است. در نشست سال گذشته، ایران به مدت ۱۲ ماه از لیست سیاه تعلیق شد تا اقداماتی در جهت اصلاح فرایندهای بانکی انجام دهد.
    ۱۳۹۶/۳/۳۱
  • رئیس سازمان مالیاتی خبر داد؛

    کشف فرار مالیاتی ۹۹۰ میلیارد تومانی از طریق ۲۲۰ تراکنش مشکوک

    کشف فرار مالیاتی ۹۹۰ میلیارد تومانی از طریق ۲۲۰ تراکنش مشکوک
    ایستانیوز:رئیس سازمان امور مالیاتی از کشف ۹۹۰میلیارد تومان فرار مالیاتی از طریق بررسی ۲۲۰ تراکنش مشکوک بانکی خبر داد وگفت: با این کشف، از این فرار مالیاتی گسترده جلوگیری شد.
    ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
  • خروج ایران از فهرست سیاه پولشویی +اینفوگرافیک

    خروج ایران از فهرست سیاه پولشویی +اینفوگرافیک
    ایستانیوز:اینفوگرافی زیر، خروج ایران از فهرست سیاه پولشویی را نشان میدهد.
    ۱۳۹۵/۱۲/۵
  • وضعیت مبارزه با پولشویی در ایران

    گستردگی اقتصاد غیررسمی

    گستردگی اقتصاد غیررسمی
    ایستانیوز:وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را بعنوان مانع اصلی اعلام کرد.
    ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
  • با همکاری ملی بانک plc لندن و بانک ملی ایران

    برگزاری همایش آشنایی با موضوع تطبیق در بانک‌ها

    برگزاری همایش آشنایی با موضوع تطبیق در بانک‌ها
    ایستانیوز:با همکاری ملی بانک plc لندن و بانک ملی ایران همایش "آشنایی با موضوع تطبیق در بانک‌ها" برگزار شد.
    ۱۳۹۵/۹/۲۲
  • این حساب‌ها مشکوک به پولشویی است

    این حساب‌ها مشکوک به پولشویی است
    ایستانیوز:«پولشویی» واژه غریبی در نظام بانکی نیست و خاصه مشتریان بانک ها به دفعات آن را شنیده اند، به ویژه اینکه در ماههای اخیر هم بارها این موضوع با پیش آمدن ماجرای FATFمطرح و مورد توجه قرار گرفت. اما با این حال شاید این ابهام برای مخاطبان شبکه بانکی وجود داشته باشد که کدام حسابها می تواند مشکوک به پولشویی بوده و رمینه آن را فراهم آورد؟
    ۱۳۹۵/۸/۴
  • رئیس کل سابق بانک مرکزی:

    ایران از نظر پولشویی پاک‌ترین کشور دنیاست

    ایران از نظر پولشویی پاک‌ترین کشور دنیاست
    ایستانیوز:رئیس کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه ایران از نظر پولشویی پاک‌ترین کشور دنیاست، گفت: کشور سوئیس هنوز هم در بانک‌های خود حساب‌های رمزدار و بی نام و نشان دارد؛ این پولشویی است یا نظام بانکی ما که همه حساب‌ها دارای مشخصات کامل است؟!
    ۱۳۹۵/۷/۱۵
  • سازمان بورس اعلام کرد؛ برای تکمیل اطلاعات

    مشتریان فاقد شناسه ملی بورس تا ۱۰ مهر فرصت دارند

     مشتریان فاقد شناسه ملی بورس تا ۱۰ مهر فرصت دارند
    ایستانیوز:بر اساس اعلام سازمان بورس، کارگزاران تا دهم مهرماه برای تکمیل اطلاعات شناسه مالی مشتریان خود فرصت دارند و پس از این فرصت به اشخاصی که اطلاعات آنان تکمیل نشده باشد، خدمات داده نمی‌شود.
    ۱۳۹۵/۶/۲۶
  • مبارزه با پول‌شویی، یکی ازگام‌های ضروری مبارزه با فساد مالی است

    انزوای مالی یا تعامل جهانی؟

     انزوای مالی یا تعامل جهانی؟
    ایستانیوز: تقریبأ تمام کشورهای دنیا استانداردهای گروه اقدام مالی را در قالب قوانین، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و رویه های اجرایی داخلی خود اعمال کرده و بر اجرای آنها نظارت می کنند.
    ۱۳۹۵/۶/۱۷