RSS
امروز دوشنبه ، ۲۵ تیر ۱۳۹۷
آخرین اخبار

رسانه ها، دارایی بازار سرمایه

واگذاری ۱.۷ میلیارد سهم دولت در یک شرکت فولادی

تقسیم هشت تومان سود برای هر سهم "بورس"

دریافت الحاقیه افزایش سرمایه بیمه بدنه اتومبیل

بازار ثانویه ارز ساختار نادرست را اصلاح نمی‌کند

زمان تحویل سکه‌های پیش فروش اعلام شد

مدیران بانکی امروز به مجلس می‌روند

تاثیر ارز دولتی درخروج سرمایه از بازار سهام

۲ چالش امسال بانک‌ها

کریم خان زند عضو شورای‌عالی بیمه شد

جزییات دریافت الحاقیه بیمه بدنه خودرو

ایران ارقام برنده مناقصه بانک سامان شد

انتخاب اعضای هیات مدیره جدید شرکت بورس

میزبانی تالار صنعتی از عرضه ۲۴ هزار تن فولاد

کاهش ۲۰۰ هزار تومانی وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه

بیمه تکمیلی رانندگان جاده تا آخر تیر اجرایی می شود

وزن دلار ایرانی‌ها

یارانه تیر ماه امشب واریز می‌شود

جلوگیری از چندگانگی و چند نرخی در بازار ارز

برخی با خصوصی‌سازی‌ منافعشان به خطر می‌افتد

با وجود همه تلاش‌های دشمنان ایران، درآمدهای ارزی و ریالی افزایش یافت

افزایش درآمد مالیاتی امسال ۶.۷درصد

افزایش قیمت طلا

هشدار صندوق بین‌المللی پول به آمریکا

دو توصیه‌ مقام‌ معظم رهبری به دولت

  • دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس :

    تدوین دستورالعمل شناسایی مشتریان خارجی نهایی شد

    تدوین دستورالعمل شناسایی مشتریان خارجی نهایی شد
    ایستانیوز:دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس اعلام کرد : تدوین دستورالعمل شناسایی مشتریان خارجی جهت تصویب نهایی مراحل پایانی خود را طی می کند.
    ۱۳۹۷/۳/۸
  • با موافقت نمایندگان مجلس مصوب شد؛

    تعیین مصادیق معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی

    تعیین مصادیق معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی
    ایستانیوز:نمایندگان مردم در خانه ملت در جریان بررسی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، مصادیق معاملات و عملیات مشکوک در جرم پولشویی را مشخص کردند.
    ۱۳۹۷/۲/۲۶
  • خود تحریمی یعنی بازگشت به فهرست سیاه جهانی بانک ها

    خود تحریمی یعنی بازگشت به فهرست سیاه جهانی بانک ها
    ایستانیوز:درحالی که بررسی لایحه الحاق دولت به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم در دستور هفته جاری صحن مجلس شورای اسلامی قرار دارد، ۳۰ نماینده مجلس درخواست مسکوت ماندن لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم و پالرمو(مبارزه با جرایم سازمان‌‌یافته فراملی) را برای مدت ۶ ماه به هیأت رئیسه مجلس ارائه کرده‌اند.
    ۱۳۹۷/۲/۲۶
  • مبارزه باپولشویی؛ادعایاواقعیت؟

    مبارزه باپولشویی؛ادعایاواقعیت؟
    ایستانیوز:سه لایحه مرتبط با کنوانسیون مبارزه با پولشویی، امروز در حالی در دستور کار مجلس قرار دارد که به اذعان کارشناسان، ابزار لازم برای تشدید تحریم علیه کشورمان را در اختیار آمریکا قرار می‌دهد.
    ۱۳۹۷/۲/۱۶
  • پولشویی به زبان ساده

    پولشویی به زبان ساده
    ایستانیوز:معاونت اقتصادی اتاق ایران بیست و هشتمین بروشور «اقتصاد به زبان ساده» را منتشر کرد. این بروشور به بحث پولشویی اختصاص دارد و در آن تلاش شده است پولشویی و تبعات آن بر روی اقتصاد تشریح شود.
    ۱۳۹۷/۱/۲۷
  • خطر بازگشت ایران به لیست‌سیاه

    خطر بازگشت ایران به لیست‌سیاه
    ایستانیوز:حدود یک‌سال از صدور تاریخ بیانیه نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گذشته است؛ بیانیه‌یی که طی آن کشور ایران برای یک ‌سال از لیست سیاه پولشویی به حالت تعلیق درآمد.
    ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
  • آمریکا و سوییس مهد پولشویی، فرار مالیاتی و فساد مالی

    آمریکا و سوییس مهد پولشویی، فرار مالیاتی و فساد مالی
    ایستانیوز:بر پایه جدیدترین شاخص اختفاء مالی در سال ۲۰۱۸ میلادی مشخص شد که ایالات متحده و سوییس کانون فعالیت های غیر قانونی مالی هستند.
    ۱۳۹۶/۱۱/۱۲
  • مسیر مقابله با پولشویی

    مسیر مقابله با پولشویی
    ایمان اسلامیان؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی
    ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
  • بسته شدن حساب‌های بانکی غیرفعال شرکت‌های ایرانی در چین

    بسته شدن حساب‌های بانکی غیرفعال شرکت‌های ایرانی در چین
    ایستانیوز:نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران می‌گوید در روزهای اخیر حساب‌های بانکی «غیرفعال» شرکت‌های ایرانی در چین بسته شده است.
    ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
  • برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی توسط بیمه‌کوثر

    برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی توسط بیمه‌کوثر
    ایستانیوز:دوره آموزشی مبارزه با پولشویی به‌منظور آشنایی و اجرای دستورالعمل‌‌های مبارزه با پولشویی در حوزه صنعت بیمه برگزار شد.
    ۱۳۹۶/۹/۲۵
  • متن کامل اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی

    متن کامل اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی
    ایستانیوز:مجلس شورای اسلامی متن لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که در هیات وزیران به تصویب رسیده و توسط رییس جمهور برای اظهار نظر نمایندگان ارسال شد را منتشر کرد.
    ۱۳۹۶/۹/۲۲
  • رسیدگی به اولین پرونده پولشویی با پول دیجیتال در انگلیس

    ایستانیوز:واحد سایبری کمیسیون بورس و اوراق بهادار انگلیس برای اولین بار به یک پرونده پولشویی با سواستفاده از ارز دیجیتال رسیدگی می کند.
    ۱۳۹۶/۹/۱۴
  • بانک دولتی چین، حساب دانشجویان ایرانی را به بهانه پولشویی مسدود کرد

    تحریم چینی شهروندان ایرانی

    تحریم چینی شهروندان ایرانی
    ایستانیوز:چینی‌ها شهروندان ایرانی مقیم اروپا را هم تحریم بانکی کردند کارشناسان: چینی‌ها به بهانه مقررات پولشویی در واقع شهروندان ایرانی را تحریم کرده‌اند.
    ۱۳۹۶/۸/۱۰
  • پولشویی در سیفون بانک سوئیسی

    پولشویی در سیفون بانک سوئیسی
    ایستانیوز:مقامات قضایی سوئیس اعلام کردند که ده ها هزار یورو را در سیفونی یک بانک در ژنو کشف کرده اند که ردپای پولشویی در آن دیده می شود.
    ۱۳۹۶/۶/۲۸
  • در کرمانشاه؛

    دستگیری رییس یک بانک‌ به اتهام پولشویی

    دستگیری رییس یک بانک‌ به اتهام پولشویی
    ایستانیوز:دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه از دستگیری رئیس یکی از بانک‌های این استان به اتهام پولشویی خبر داد.
    ۱۳۹۶/۵/۷
  • نشست FATF در اسپانیا آغاز شد؛

    پایان فرصت یکساله ایران برای خروج از لیست سیاه پولشویی

    پایان فرصت یکساله ایران برای خروج از لیست سیاه پولشویی
    ایستانیوز:گروه ویژه اقدام مالی (FATE) نشست ۶ روزه خود را در اسپانیا آغاز کرده است. در نشست سال گذشته، ایران به مدت ۱۲ ماه از لیست سیاه تعلیق شد تا اقداماتی در جهت اصلاح فرایندهای بانکی انجام دهد.
    ۱۳۹۶/۳/۳۱
  • رئیس سازمان مالیاتی خبر داد؛

    کشف فرار مالیاتی ۹۹۰ میلیارد تومانی از طریق ۲۲۰ تراکنش مشکوک

    کشف فرار مالیاتی ۹۹۰ میلیارد تومانی از طریق ۲۲۰ تراکنش مشکوک
    ایستانیوز:رئیس سازمان امور مالیاتی از کشف ۹۹۰میلیارد تومان فرار مالیاتی از طریق بررسی ۲۲۰ تراکنش مشکوک بانکی خبر داد وگفت: با این کشف، از این فرار مالیاتی گسترده جلوگیری شد.
    ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
  • خروج ایران از فهرست سیاه پولشویی +اینفوگرافیک

    خروج ایران از فهرست سیاه پولشویی +اینفوگرافیک
    ایستانیوز:اینفوگرافی زیر، خروج ایران از فهرست سیاه پولشویی را نشان میدهد.
    ۱۳۹۵/۱۲/۵
  • وضعیت مبارزه با پولشویی در ایران

    گستردگی اقتصاد غیررسمی

    گستردگی اقتصاد غیررسمی
    ایستانیوز:وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را بعنوان مانع اصلی اعلام کرد.
    ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
  • با همکاری ملی بانک plc لندن و بانک ملی ایران

    برگزاری همایش آشنایی با موضوع تطبیق در بانک‌ها

    برگزاری همایش آشنایی با موضوع تطبیق در بانک‌ها
    ایستانیوز:با همکاری ملی بانک plc لندن و بانک ملی ایران همایش "آشنایی با موضوع تطبیق در بانک‌ها" برگزار شد.
    ۱۳۹۵/۹/۲۲