RSS
امروز سه شنبه ، ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
آخرین اخبار

ساخت ۱۳۰هزار مسکن با ابزار صندوق زمین و ساختمان از سال آینده

ریسک نوسان قیمت فولاد در قراردادهای آتی بیمه می شود

طلا صعود کرد

نوروز ۹۸، بیمه سامان در کنار مشتریان

بررسی رتبه ایران در شاخص‌های بین المللی منتخب

درج نماد یک شرکت سرمایه‌گذاری در بورس

آخرین مرحله تسویه اوراق بهادار اسلامی دولت در سال ۹۷

معرفی با ارزش ترین صنایع بازار سهام

کاهش نرخ ۱۵ ارزبانکی در آخرین روز کاری سال ۹۷

اعلام شعب کشیک و ساعت کار بانک سینا در ایام تعطیل نوروز ۹۸

برگزاری مجمع سالیانه شرکت خدمات و پشتیبانی بانک توسعه تعاون

مروری بر مهم‌ترین‌ اتفاقات بانکی سال۹۷

حداقل دستمزد کارگران، یک میلیون و ۵۱۶هزار تومان تعیین شد

هیچ محدودیتی در روابط چین و ایران وجود ندارد

لغو مزایده خصوصی‌سازی در دقیقه نود

«ربات آلفا» به یاری کارکنان بانک ملی ایران آمد

مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه اعتباری کوثر به حد نصاب نرسید

انتشار ویژه نامه نوروزی بانک ملی ایران

اختصاص هزینه هدایای تبلیغاتی برای آزادی زندانیان

اپلیکیشن پرداخت صاپ ٤٠ سکه بهار آزادی جایزه می‌دهد

تعطیلی خزانه جواهرات ملی در روز ۲۸ اسفند ماه

موزه بانک ملی ایران در ایام نوروز میزبان گردشگران است

۱۰ هزار میلیارد تومان وام خرید مسکن پرداخت شد

ادامه اصلاح مقررات بازار پایه فرابورس

پرداخت بیش از ۱۳ میلیارد ریال خسارت در یک فقره جرحی

  • به اتهام "پولشویی"

    شبکه مهم ارزی ایران در کانادا دستگیر شد

    شبکه مهم ارزی ایران در کانادا دستگیر شد
    ایستانیوز:⁠⁣⁣پلیس کانادا مدعی شد بر اساس تحقیقات از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸، اعضای شبکه‌ای از جمله ایرانیان را دستگیر کرده که با استفاده از چند صرافی، درآمدهای مواد مخدر را پول‌شویی می‌کرده‌اند!
    ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
  • طبق رتبه‌بندی بانک مرکزی

    رتبه دوم بانک آینده در مبارزه با پولشویی

    رتبه دوم بانک آینده در مبارزه با پولشویی
    ایستانیوز:پول‌شویی و راه‌های مبارزه با آن در سال‌های اخیر همواره از موضوعات اصلی در اقتصاد بوده است. سنگ محک سلامت و پایداری نظام بانکی، به‌عنوان مهم‌ترین فاکتورها در تعیین ریسک برقراری روابط کارگزاری استانداردهایی است که در راس آنها شفافیت و حراست از سلامت نقل و انتقالات مالی قرار دارد.
    ۱۳۹۷/۱۱/۶
  • عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه هشدار داد

    خطر خروج سپرده‌ها با سپرده ماه شمار

    خطر خروج سپرده‌ها با سپرده ماه شمار
    ایستانیوز:عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه گفت: بخشنامه تغییر مبنای محاسبه سود سپرده‌های کوتاه مدت از روز شمار به ماه شمار تنها منافع بانک‌ها را تامین می‌کند و منفعتی برای سپرده‌گذاران ندارد؛ چراکه تغییری در سود وام‌‌ها و تسهیلات بانکی داده نشده است.
    ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
  • جدول اشکال مختلف پولشویی

    ۱۹ روش پولشویی در نظام بانکی و موسسات

    ۱۹ روش پولشویی در نظام بانکی و موسسات
    ایستانیوز:آشنایی با این روش ها که از طریق بانک ها،موسسات مالی و برخی از بخش های اقتصادی صورت می گیرد می تواند به مسدود کردن آنها توسط شما کمک کند.
    ۱۳۹۷/۹/۲۸
  • رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد:

    پولشویی از طریق چک‌های تضمینی و کارت‌های بانکی متوقف شد

    پولشویی از طریق چک‌های تضمینی و کارت‌های بانکی متوقف شد
    ایستانیوز:عبدالناصر همتی صبح امروز در مراسم رونمایی از سامانه های "نهاب"، "سپند"، «مدیریت هویت کارت - مهک» و «مدیریت کارت سوخت» در آستانه بیست و پنجمین سالگرد تاسیس شرکت خدمات انفورماتیک ضمن بازدید از مراکز داده و زیرساختهای فنی، با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت حداکثری فناوری های نوین برای کنترل بهینه بازار پول و ارز کشور در راستای پویایی اقتصاد ملی کشور، افزود: استفاده از زیرساخت های فناورانه برای اعمال سیاستهای نظارتی و کنترلی بانک مرکزی توسعه خواهد یافت.
    ۱۳۹۷/۹/۲۴
  • چند کشور دنیا هنوز به FATF نپیوسته‌اند؟

    چند کشور دنیا هنوز به FATF نپیوسته‌اند؟
    ایستانیوز:در حالی که ۱۹۴ کشور در سراسر جهان، از نظام مالی خود در برابر تأمین مالی تروریسم و پولشویی محافظت می‌کنند، دو کشور ایران و کره شمالی با ریسک بالای سوءاستفاده از نظام مالی در لیست کشورهای «پر ریسک و تحت نظارت» FATF قرار دارند.
    ۱۳۹۷/۹/۱۷
  • بانکداری اسلامی فقط نوشتن تعدادی از عملیات بانکی بدون ربا نیست

    نباید خودمان را در معرض پولشویی قرار دهیم

    نباید خودمان را در معرض پولشویی قرار دهیم
    ایستانیوز:معاون حقوقی رئیس جمهور درباره صحبت‌های وزیر امور خارجه درخصوص پولشویی گفت: بانک‌داری اسلامی و صحیح می‌گوید پول ناشی از جرم، رشوه، ارتشاء نباید وارد سیستم بانکی و تطهیر شود در اصل این حرف که شکی نیست.
    ۱۳۹۷/۹/۱۶
  • ظریف: پولشویی در ایران وجود دارد

    دولت با لوایح ضد پولشویی به دنبال ممانعت از رخنه‌ها است

    دولت با لوایح ضد پولشویی به دنبال ممانعت از رخنه‌ها است
    ایستانیوز:وزیر امور خارجه پس از حضور در کمیسیون امنیت ملی مجلس در پاسخ به سؤالات نمایندگان گفت: من به عنوان فردی که همواره از نظام جمهوری اسلامی دفاع کرده‌ام می‌گویم که در ایران به مانند همه دنیا پولشویی وجود دارد اما امیدوارم با تصویب لوایحی که توسط دولت به مجلس ارائه شده جلوی رخنه این کار را بگیریم.
    ۱۳۹۷/۹/۱۲
  • پدیده پولشویی چه بلایی بر سر اقتصاد می آورد

    پدیده پولشویی چه بلایی بر سر اقتصاد می آورد
    ایستانیوز:براساس آخرین گزارش موسسه بازل در سال ۲۰۱۷، ایران در شاخص ضدپولشویی بازل با کسب نمره ۸.۶ از ۱۰ (۱۰ بدترین وضعیت) در میان ۱۴۶ کشور مورد بررسی، جایگاه اول یعنی بدترین جایگاه را به خود اختصاص داده است و در صدر کشورهای جذاب برای پولشویی قرار دارد.
    ۱۳۹۷/۹/۱۰
  • اولین گام‌های مبارزه با پولشویی

    اولین گام‌های مبارزه با پولشویی
    ایستانیوز:یک تحلیل گر اقتصادی گفت: اقدام بانک مرکزی در محدود کردن سقف تراکنش‌ها، گام های اولیه و اصولی برای مبارزه با پولشویی در داخل کشور است.
    ۱۳۹۷/۹/۵
  • آمار منتشرشده از پولشویی در کشور +اینفوگرافیک

    ایستانیوز:اطلاعاتی قابل توجه از حجم پول کثیف از میزان نقدینگی کشور را می‌بینید.
    ۱۳۹۷/۸/۳۰
  • کمیته بازل رتبه‌دهی رااصلاح کرد

    پایان صدرنشینی ایران در پولشویی

    پایان صدرنشینی ایران در پولشویی
    ایستانیوز:یک تحلیل‌گر اقتصادی گفت: ایران که سالها در فهرست پولشویی بازل رتبه نخست را داشت، صرفا با اصلاح روش امتیازدهی از سوی این کمیته، از صدرنشینی جدول کنار رفت.
    ۱۳۹۷/۸/۲۵
  • انتقاد از بزرگنمایی پولشویی در ایران؛

    نامه سرگشاده کارشناسان مالی به ظریف

    نامه سرگشاده کارشناسان مالی به ظریف
    ایستانیوز:جمعی از کارشناسان مالی با انتشار نامه ای سرگشاده به محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه به انتقاد از اظهارات وی درباره پولشویی گسترده در ایران پرداختند.
    ۱۳۹۷/۸/۲۲
  • افشای پولشویی میلیاردی در یک روستا

    ایستانیوز:اهالی روستا به خیال واریز کمک مرکز خیریه، مدارک خود را به افراد ناشناس دادند و متهمان با افتتاح حساب به نام آنها، پولشویی میلیاردی کردند. متهمان مدارک روستاییان را گرفته و با جعل مدارک، حساب‌های بانکی افتتاح کرده و با آنها پولشویی کرده‌اند. با دستور دادستان گرگان تحقیقات برای شناسایی و دستگیری اعضای این باند که به احتمال زیاد قاچاقچیان مواد مخدر هستند، آغاز شده است.
    ۱۳۹۷/۷/۲۴
  • نسل جدید دلالان در راهند

    دلار ۴۲۰۰ تومانی محصول ترس از بین رفتن کارنامه پنج ساله بود

    دلار ۴۲۰۰ تومانی محصول ترس از بین رفتن کارنامه پنج ساله بود
    ایستانیوز:پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، با چهره‌ای آراسته و کراوات‌های همیشه زیبا و خوش‌رنگی که هرگز بر گردنش غایب نیست، نمادی از طبقه‌ای تازه از سرمایه‌داران ایرانی است که پس از طی دوره مصادره‌ها، جنگ، انحصار طلایی حاجی‌بازاری‌ها و تعدیل اقتصادی سر برآورده‌اند؛ نسلی که نه می‌توان آنها را به رژیم سابق متصل کرد، نه رد شلاق‌های کمیته مشترک ضدخرابکاری ساواک را بر پشت و پا دارند.
    ۱۳۹۷/۶/۴
  • شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را رد کرد

    شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را رد کرد
    ایستانیوز:سخنگوی شورای نگهبان از اعاده لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
    ۱۳۹۷/۵/۲۷
  • محمدمهدی رئیس‌زاده مطرح کرد؛

    تایید FATF تداوم همکاری با اتحادیه اروپا

    تایید FATF تداوم همکاری با اتحادیه اروپا
    ایستانیوز:سیستم بانکی کشور با نبود شفافیت کافی در عملکرد، نسبت به سیستم بین‌المللی بانکداری جهانی عقب مانده است. کارشناسان می‌گویند برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم همچون رشوه، قاچاق کالا، پول، مواد مخدر و... نیاز به پیوستن به جامعه بانکداری بین‌المللی داریم.
    ۱۳۹۷/۵/۲۲
  • وزیر امور اقتصادی و دارایی:

    اگر"FATF" تصویب نشود وضعیت نامناسبی پیش می‌آید

    اگر
    ایستانیوز:وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در صورت عدم تصویب FATF فعالیت بانکی خارج از سوئیفت را نمی‌توانیم انجام دهیم.
    ۱۳۹۷/۵/۱۶
  • دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس :

    تدوین دستورالعمل شناسایی مشتریان خارجی نهایی شد

    تدوین دستورالعمل شناسایی مشتریان خارجی نهایی شد
    ایستانیوز:دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس اعلام کرد : تدوین دستورالعمل شناسایی مشتریان خارجی جهت تصویب نهایی مراحل پایانی خود را طی می کند.
    ۱۳۹۷/۳/۸
  • با موافقت نمایندگان مجلس مصوب شد؛

    تعیین مصادیق معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی

    تعیین مصادیق معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی
    ایستانیوز:نمایندگان مردم در خانه ملت در جریان بررسی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، مصادیق معاملات و عملیات مشکوک در جرم پولشویی را مشخص کردند.
    ۱۳۹۷/۲/۲۶