RSS
امروز چهارشنبه ، ۲۱ آذر ۱۳۹۷
آخرین اخبار

شرط سازمان مالیاتی برای احتساب هزینه تنزیل اوراق بهادار اسلامی

۱۲۰برنده جشنواره آوای زرین بانک کشاورزی مشخص شدند

گزارش عملکرد تسهیلاتی بانک توسعه تعاون

صدور مجوز افزایش سرمایه بیمه تعاون

فرصت پایانی برای ارسال اثر به جشنواره عکس «نگاه به آینده»

بخش خصوصی به تامین مالی از طریق بورس کالا و انرژی متمایل است

تاکید عضو هیات مدیره بانک ملی ایران بر لزوم فروش املاک مازاد

آمادگی شعب ارزی بانک ها و صرافی ها جهت خرید ارز

به شرکت‌های تعاونی سهام عدالت نیاز نداریم

بدهکار بزرگ بانکی دستگیر شد

نرخ تورم در عراق و افغانستان، ۰.۲ درصد

نرخ دلار۹۹۰۰ تومان

دلیل اختلال هسته معاملات فرابورس مشخص شد

کاهش ۸۸۲ واحدی شاخص کل بورس

بیمه سامان اساسنامه خود را به روز کرد

زیان سهامداران از اخلال در هسته معاملات بازار سرمایه

در بازار ارز چه خبر است؟

هزینه دموراژ به تجار و مصرف‌کنندگان تحمیل می‌شود

هوش مصنوعی چطور در حال انقلاب در جهان تجارت است؟

چطور یک صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه خوب پیدا کنیم؟

نبود نظارت کافی عامل شکل‌گیری پرونده‌های متعدد فساد در بانک‌ها

جنگ تجاری باز هم اوج می گیرد؟

بانک مهر اقتصاد ۲۶ ساله شد

آیفون ایکس‌اس‌مکس جایزه ویژه سامانیوم

سهم بانک ملّی از دارایی های بانک های اسلامی جهان

  • چند کشور دنیا هنوز به FATF نپیوسته‌اند؟

    چند کشور دنیا هنوز به FATF نپیوسته‌اند؟
    ایستانیوز:در حالی که ۱۹۴ کشور در سراسر جهان، از نظام مالی خود در برابر تأمین مالی تروریسم و پولشویی محافظت می‌کنند، دو کشور ایران و کره شمالی با ریسک بالای سوءاستفاده از نظام مالی در لیست کشورهای «پر ریسک و تحت نظارت» FATF قرار دارند.
    ۱۳۹۷/۹/۱۷
  • بانکداری اسلامی فقط نوشتن تعدادی از عملیات بانکی بدون ربا نیست

    نباید خودمان را در معرض پولشویی قرار دهیم

    نباید خودمان را در معرض پولشویی قرار دهیم
    ایستانیوز:معاون حقوقی رئیس جمهور درباره صحبت‌های وزیر امور خارجه درخصوص پولشویی گفت: بانک‌داری اسلامی و صحیح می‌گوید پول ناشی از جرم، رشوه، ارتشاء نباید وارد سیستم بانکی و تطهیر شود در اصل این حرف که شکی نیست.
    ۱۳۹۷/۹/۱۶
  • ظریف: پولشویی در ایران وجود دارد

    دولت با لوایح ضد پولشویی به دنبال ممانعت از رخنه‌ها است

    دولت با لوایح ضد پولشویی به دنبال ممانعت از رخنه‌ها است
    ایستانیوز:وزیر امور خارجه پس از حضور در کمیسیون امنیت ملی مجلس در پاسخ به سؤالات نمایندگان گفت: من به عنوان فردی که همواره از نظام جمهوری اسلامی دفاع کرده‌ام می‌گویم که در ایران به مانند همه دنیا پولشویی وجود دارد اما امیدوارم با تصویب لوایحی که توسط دولت به مجلس ارائه شده جلوی رخنه این کار را بگیریم.
    ۱۳۹۷/۹/۱۲
  • پدیده پولشویی چه بلایی بر سر اقتصاد می آورد

    پدیده پولشویی چه بلایی بر سر اقتصاد می آورد
    ایستانیوز:براساس آخرین گزارش موسسه بازل در سال ۲۰۱۷، ایران در شاخص ضدپولشویی بازل با کسب نمره ۸.۶ از ۱۰ (۱۰ بدترین وضعیت) در میان ۱۴۶ کشور مورد بررسی، جایگاه اول یعنی بدترین جایگاه را به خود اختصاص داده است و در صدر کشورهای جذاب برای پولشویی قرار دارد.
    ۱۳۹۷/۹/۱۰
  • اولین گام‌های مبارزه با پولشویی

    اولین گام‌های مبارزه با پولشویی
    ایستانیوز:یک تحلیل گر اقتصادی گفت: اقدام بانک مرکزی در محدود کردن سقف تراکنش‌ها، گام های اولیه و اصولی برای مبارزه با پولشویی در داخل کشور است.
    ۱۳۹۷/۹/۵
  • آمار منتشرشده از پولشویی در کشور +اینفوگرافیک

    ایستانیوز:اطلاعاتی قابل توجه از حجم پول کثیف از میزان نقدینگی کشور را می‌بینید.
    ۱۳۹۷/۸/۳۰
  • کمیته بازل رتبه‌دهی رااصلاح کرد

    پایان صدرنشینی ایران در پولشویی

    پایان صدرنشینی ایران در پولشویی
    ایستانیوز:یک تحلیل‌گر اقتصادی گفت: ایران که سالها در فهرست پولشویی بازل رتبه نخست را داشت، صرفا با اصلاح روش امتیازدهی از سوی این کمیته، از صدرنشینی جدول کنار رفت.
    ۱۳۹۷/۸/۲۵
  • انتقاد از بزرگنمایی پولشویی در ایران؛

    نامه سرگشاده کارشناسان مالی به ظریف

    نامه سرگشاده کارشناسان مالی به ظریف
    ایستانیوز:جمعی از کارشناسان مالی با انتشار نامه ای سرگشاده به محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه به انتقاد از اظهارات وی درباره پولشویی گسترده در ایران پرداختند.
    ۱۳۹۷/۸/۲۲
  • افشای پولشویی میلیاردی در یک روستا

    ایستانیوز:اهالی روستا به خیال واریز کمک مرکز خیریه، مدارک خود را به افراد ناشناس دادند و متهمان با افتتاح حساب به نام آنها، پولشویی میلیاردی کردند. متهمان مدارک روستاییان را گرفته و با جعل مدارک، حساب‌های بانکی افتتاح کرده و با آنها پولشویی کرده‌اند. با دستور دادستان گرگان تحقیقات برای شناسایی و دستگیری اعضای این باند که به احتمال زیاد قاچاقچیان مواد مخدر هستند، آغاز شده است.
    ۱۳۹۷/۷/۲۴
  • نسل جدید دلالان در راهند

    دلار ۴۲۰۰ تومانی محصول ترس از بین رفتن کارنامه پنج ساله بود

    دلار ۴۲۰۰ تومانی محصول ترس از بین رفتن کارنامه پنج ساله بود
    ایستانیوز:پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، با چهره‌ای آراسته و کراوات‌های همیشه زیبا و خوش‌رنگی که هرگز بر گردنش غایب نیست، نمادی از طبقه‌ای تازه از سرمایه‌داران ایرانی است که پس از طی دوره مصادره‌ها، جنگ، انحصار طلایی حاجی‌بازاری‌ها و تعدیل اقتصادی سر برآورده‌اند؛ نسلی که نه می‌توان آنها را به رژیم سابق متصل کرد، نه رد شلاق‌های کمیته مشترک ضدخرابکاری ساواک را بر پشت و پا دارند.
    ۱۳۹۷/۶/۴
  • شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را رد کرد

    شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را رد کرد
    ایستانیوز:سخنگوی شورای نگهبان از اعاده لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
    ۱۳۹۷/۵/۲۷
  • محمدمهدی رئیس‌زاده مطرح کرد؛

    تایید FATF تداوم همکاری با اتحادیه اروپا

    تایید FATF تداوم همکاری با اتحادیه اروپا
    ایستانیوز:سیستم بانکی کشور با نبود شفافیت کافی در عملکرد، نسبت به سیستم بین‌المللی بانکداری جهانی عقب مانده است. کارشناسان می‌گویند برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم همچون رشوه، قاچاق کالا، پول، مواد مخدر و... نیاز به پیوستن به جامعه بانکداری بین‌المللی داریم.
    ۱۳۹۷/۵/۲۲
  • وزیر امور اقتصادی و دارایی:

    اگر"FATF" تصویب نشود وضعیت نامناسبی پیش می‌آید

    اگر
    ایستانیوز:وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در صورت عدم تصویب FATF فعالیت بانکی خارج از سوئیفت را نمی‌توانیم انجام دهیم.
    ۱۳۹۷/۵/۱۶
  • دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس :

    تدوین دستورالعمل شناسایی مشتریان خارجی نهایی شد

    تدوین دستورالعمل شناسایی مشتریان خارجی نهایی شد
    ایستانیوز:دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس اعلام کرد : تدوین دستورالعمل شناسایی مشتریان خارجی جهت تصویب نهایی مراحل پایانی خود را طی می کند.
    ۱۳۹۷/۳/۸
  • با موافقت نمایندگان مجلس مصوب شد؛

    تعیین مصادیق معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی

    تعیین مصادیق معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی
    ایستانیوز:نمایندگان مردم در خانه ملت در جریان بررسی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، مصادیق معاملات و عملیات مشکوک در جرم پولشویی را مشخص کردند.
    ۱۳۹۷/۲/۲۶
  • خود تحریمی یعنی بازگشت به فهرست سیاه جهانی بانک ها

    خود تحریمی یعنی بازگشت به فهرست سیاه جهانی بانک ها
    ایستانیوز:درحالی که بررسی لایحه الحاق دولت به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم در دستور هفته جاری صحن مجلس شورای اسلامی قرار دارد، ۳۰ نماینده مجلس درخواست مسکوت ماندن لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم و پالرمو(مبارزه با جرایم سازمان‌‌یافته فراملی) را برای مدت ۶ ماه به هیأت رئیسه مجلس ارائه کرده‌اند.
    ۱۳۹۷/۲/۲۶
  • مبارزه باپولشویی؛ادعایاواقعیت؟

    مبارزه باپولشویی؛ادعایاواقعیت؟
    ایستانیوز:سه لایحه مرتبط با کنوانسیون مبارزه با پولشویی، امروز در حالی در دستور کار مجلس قرار دارد که به اذعان کارشناسان، ابزار لازم برای تشدید تحریم علیه کشورمان را در اختیار آمریکا قرار می‌دهد.
    ۱۳۹۷/۲/۱۶
  • پولشویی به زبان ساده

    پولشویی به زبان ساده
    ایستانیوز:معاونت اقتصادی اتاق ایران بیست و هشتمین بروشور «اقتصاد به زبان ساده» را منتشر کرد. این بروشور به بحث پولشویی اختصاص دارد و در آن تلاش شده است پولشویی و تبعات آن بر روی اقتصاد تشریح شود.
    ۱۳۹۷/۱/۲۷
  • خطر بازگشت ایران به لیست‌سیاه

    خطر بازگشت ایران به لیست‌سیاه
    ایستانیوز:حدود یک‌سال از صدور تاریخ بیانیه نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گذشته است؛ بیانیه‌یی که طی آن کشور ایران برای یک ‌سال از لیست سیاه پولشویی به حالت تعلیق درآمد.
    ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
  • آمریکا و سوییس مهد پولشویی، فرار مالیاتی و فساد مالی

    آمریکا و سوییس مهد پولشویی، فرار مالیاتی و فساد مالی
    ایستانیوز:بر پایه جدیدترین شاخص اختفاء مالی در سال ۲۰۱۸ میلادی مشخص شد که ایالات متحده و سوییس کانون فعالیت های غیر قانونی مالی هستند.
    ۱۳۹۶/۱۱/۱۲