RSS
امروز دوشنبه ، ۲ مهر ۱۳۹۷
آخرین اخبار

قانون منع به کارگیری بازنشستگان در شستا اجرا می‌شود

مدارس شهدای بانک دی در مناطق زلزله زده کرمانشاه افتتاح شد

۲۵ درصد از کل معاملات در اختیار ۵ کارگزار

تور بخشودگی جرایم تسهیلاتی در بانک مسکن پهن‌تر شد

تمدید پرداخت وام بدون سپرده به خریداران مسکن

تاسیس صندوق حمایت از شرکت‌های بیمه

بررسی سیستم نظارت بانکی با تاکید بر قوانین بانکداری

بانک مرکزی اطلاعات ۴۰۰ صرافی‌ را لو نداده است

مصوبات شورای بیمه تضمین اجرایی ندارد

آخرین وضعیت سهام بانک پارسیان

۱۳۶هزار زن خانه دار تحت پوشش تامین اجتماعی

سکه ۴میلیون ۷۰۰هزار تومان

کاهش مجدد روپیه در برابر دلار

پیش‌بینی شرایط بازار طلا از زبان رییس اتحادیه

عرضه ریالی نفت در بورس

افزایش ۳۵۵۲واحدی شاخص بورس

تورم بالای ۱۰ درصدی ۵ گروه کالایی در یک ماه + جدول

توضیحات بانک صادرات از صورت های مالی سال ۹۶

نقش آفرینی بانک سپه در عرصه کلان اقتصادی

افزایش موجودی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملّی

دستگیری باند جعل اسکناس‌ و چک پول

کاردگر مدیرعامل بیمه دانا شد

دلیل اصلی‌ صعودی شدن بازار سرمایه

شکست بسترسازی برای حذف نفت ایران

نظام بازار جایگرین ارز ۴۲۰۰ تومانی شود

  • نسل جدید دلالان در راهند

    دلار ۴۲۰۰ تومانی محصول ترس از بین رفتن کارنامه پنج ساله بود

    دلار ۴۲۰۰ تومانی محصول ترس از بین رفتن کارنامه پنج ساله بود
    ایستانیوز:پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، با چهره‌ای آراسته و کراوات‌های همیشه زیبا و خوش‌رنگی که هرگز بر گردنش غایب نیست، نمادی از طبقه‌ای تازه از سرمایه‌داران ایرانی است که پس از طی دوره مصادره‌ها، جنگ، انحصار طلایی حاجی‌بازاری‌ها و تعدیل اقتصادی سر برآورده‌اند؛ نسلی که نه می‌توان آنها را به رژیم سابق متصل کرد، نه رد شلاق‌های کمیته مشترک ضدخرابکاری ساواک را بر پشت و پا دارند.
    ۱۳۹۷/۶/۴
  • شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را رد کرد

    شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را رد کرد
    ایستانیوز:سخنگوی شورای نگهبان از اعاده لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
    ۱۳۹۷/۵/۲۷
  • محمدمهدی رئیس‌زاده مطرح کرد؛

    تایید FATF تداوم همکاری با اتحادیه اروپا

    تایید FATF تداوم همکاری با اتحادیه اروپا
    ایستانیوز:سیستم بانکی کشور با نبود شفافیت کافی در عملکرد، نسبت به سیستم بین‌المللی بانکداری جهانی عقب مانده است. کارشناسان می‌گویند برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم همچون رشوه، قاچاق کالا، پول، مواد مخدر و... نیاز به پیوستن به جامعه بانکداری بین‌المللی داریم.
    ۱۳۹۷/۵/۲۲
  • وزیر امور اقتصادی و دارایی:

    اگر"FATF" تصویب نشود وضعیت نامناسبی پیش می‌آید

    اگر
    ایستانیوز:وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در صورت عدم تصویب FATF فعالیت بانکی خارج از سوئیفت را نمی‌توانیم انجام دهیم.
    ۱۳۹۷/۵/۱۶
  • دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس :

    تدوین دستورالعمل شناسایی مشتریان خارجی نهایی شد

    تدوین دستورالعمل شناسایی مشتریان خارجی نهایی شد
    ایستانیوز:دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس اعلام کرد : تدوین دستورالعمل شناسایی مشتریان خارجی جهت تصویب نهایی مراحل پایانی خود را طی می کند.
    ۱۳۹۷/۳/۸
  • با موافقت نمایندگان مجلس مصوب شد؛

    تعیین مصادیق معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی

    تعیین مصادیق معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی
    ایستانیوز:نمایندگان مردم در خانه ملت در جریان بررسی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، مصادیق معاملات و عملیات مشکوک در جرم پولشویی را مشخص کردند.
    ۱۳۹۷/۲/۲۶
  • خود تحریمی یعنی بازگشت به فهرست سیاه جهانی بانک ها

    خود تحریمی یعنی بازگشت به فهرست سیاه جهانی بانک ها
    ایستانیوز:درحالی که بررسی لایحه الحاق دولت به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم در دستور هفته جاری صحن مجلس شورای اسلامی قرار دارد، ۳۰ نماینده مجلس درخواست مسکوت ماندن لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم و پالرمو(مبارزه با جرایم سازمان‌‌یافته فراملی) را برای مدت ۶ ماه به هیأت رئیسه مجلس ارائه کرده‌اند.
    ۱۳۹۷/۲/۲۶
  • مبارزه باپولشویی؛ادعایاواقعیت؟

    مبارزه باپولشویی؛ادعایاواقعیت؟
    ایستانیوز:سه لایحه مرتبط با کنوانسیون مبارزه با پولشویی، امروز در حالی در دستور کار مجلس قرار دارد که به اذعان کارشناسان، ابزار لازم برای تشدید تحریم علیه کشورمان را در اختیار آمریکا قرار می‌دهد.
    ۱۳۹۷/۲/۱۶
  • پولشویی به زبان ساده

    پولشویی به زبان ساده
    ایستانیوز:معاونت اقتصادی اتاق ایران بیست و هشتمین بروشور «اقتصاد به زبان ساده» را منتشر کرد. این بروشور به بحث پولشویی اختصاص دارد و در آن تلاش شده است پولشویی و تبعات آن بر روی اقتصاد تشریح شود.
    ۱۳۹۷/۱/۲۷
  • خطر بازگشت ایران به لیست‌سیاه

    خطر بازگشت ایران به لیست‌سیاه
    ایستانیوز:حدود یک‌سال از صدور تاریخ بیانیه نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گذشته است؛ بیانیه‌یی که طی آن کشور ایران برای یک ‌سال از لیست سیاه پولشویی به حالت تعلیق درآمد.
    ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
  • آمریکا و سوییس مهد پولشویی، فرار مالیاتی و فساد مالی

    آمریکا و سوییس مهد پولشویی، فرار مالیاتی و فساد مالی
    ایستانیوز:بر پایه جدیدترین شاخص اختفاء مالی در سال ۲۰۱۸ میلادی مشخص شد که ایالات متحده و سوییس کانون فعالیت های غیر قانونی مالی هستند.
    ۱۳۹۶/۱۱/۱۲
  • مسیر مقابله با پولشویی

    مسیر مقابله با پولشویی
    ایمان اسلامیان؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی
    ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
  • بسته شدن حساب‌های بانکی غیرفعال شرکت‌های ایرانی در چین

    بسته شدن حساب‌های بانکی غیرفعال شرکت‌های ایرانی در چین
    ایستانیوز:نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران می‌گوید در روزهای اخیر حساب‌های بانکی «غیرفعال» شرکت‌های ایرانی در چین بسته شده است.
    ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
  • برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی توسط بیمه‌کوثر

    برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی توسط بیمه‌کوثر
    ایستانیوز:دوره آموزشی مبارزه با پولشویی به‌منظور آشنایی و اجرای دستورالعمل‌‌های مبارزه با پولشویی در حوزه صنعت بیمه برگزار شد.
    ۱۳۹۶/۹/۲۵
  • متن کامل اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی

    متن کامل اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی
    ایستانیوز:مجلس شورای اسلامی متن لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که در هیات وزیران به تصویب رسیده و توسط رییس جمهور برای اظهار نظر نمایندگان ارسال شد را منتشر کرد.
    ۱۳۹۶/۹/۲۲
  • رسیدگی به اولین پرونده پولشویی با پول دیجیتال در انگلیس

    ایستانیوز:واحد سایبری کمیسیون بورس و اوراق بهادار انگلیس برای اولین بار به یک پرونده پولشویی با سواستفاده از ارز دیجیتال رسیدگی می کند.
    ۱۳۹۶/۹/۱۴
  • بانک دولتی چین، حساب دانشجویان ایرانی را به بهانه پولشویی مسدود کرد

    تحریم چینی شهروندان ایرانی

    تحریم چینی شهروندان ایرانی
    ایستانیوز:چینی‌ها شهروندان ایرانی مقیم اروپا را هم تحریم بانکی کردند کارشناسان: چینی‌ها به بهانه مقررات پولشویی در واقع شهروندان ایرانی را تحریم کرده‌اند.
    ۱۳۹۶/۸/۱۰
  • پولشویی در سیفون بانک سوئیسی

    پولشویی در سیفون بانک سوئیسی
    ایستانیوز:مقامات قضایی سوئیس اعلام کردند که ده ها هزار یورو را در سیفونی یک بانک در ژنو کشف کرده اند که ردپای پولشویی در آن دیده می شود.
    ۱۳۹۶/۶/۲۸
  • در کرمانشاه؛

    دستگیری رییس یک بانک‌ به اتهام پولشویی

    دستگیری رییس یک بانک‌ به اتهام پولشویی
    ایستانیوز:دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه از دستگیری رئیس یکی از بانک‌های این استان به اتهام پولشویی خبر داد.
    ۱۳۹۶/۵/۷
  • نشست FATF در اسپانیا آغاز شد؛

    پایان فرصت یکساله ایران برای خروج از لیست سیاه پولشویی

    پایان فرصت یکساله ایران برای خروج از لیست سیاه پولشویی
    ایستانیوز:گروه ویژه اقدام مالی (FATE) نشست ۶ روزه خود را در اسپانیا آغاز کرده است. در نشست سال گذشته، ایران به مدت ۱۲ ماه از لیست سیاه تعلیق شد تا اقداماتی در جهت اصلاح فرایندهای بانکی انجام دهد.
    ۱۳۹۶/۳/۳۱