به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، این موارد به اختصار به شرح زیر می باشد.

 

۱- تراکنش‌های بانکی مربوط به اعضای هیئت مدیره و سهامداران اشخاص حقـوقی با تائید شخص حقوقی مورد نظر.

 

۲- دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ

 

۳- دریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)

 

۴- تسهیلات بانکی دریافتی

 

۵- انتقالی بین حساب‌های شخص

 

۶- انتقال بین حساب‌های شرکا در مشاغل مشارکتی

 

۷- تنخواه‌های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تائید کارفرمای ذی‌ربط

 

۸- دریافت‌ها و پرداخت‌های سهامداران و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حساب‌های دریافتنی و پرداختنی (جاری شرکا) منظور شده است

 

۹- قـرض و ودیعه دریـافتی و پرداختی

 

۱۰- وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت

 

۱۱- انتقالی بین حساب‌های بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد

 

۱۲- مبـالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط با توجه به فضای کسـب و کار اشخاص حقیقی