به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،  این 9 نفر که متهم به  “اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک‌های ملت و پارسیان” هستند،عبارتند از:  علی دیواندری (مدیرعامل سابق بانک ملت و پارسیان) مجید سعادتی (همکار دیواندری در بانک ملت و پارسیان)، بهروز مختاری، رحمت باختری، مهدی فلاحتیان، حسین ابوالحسنی، اسماعیل احدی، سمانه آشتیانی و وحید نمازی.

در جلسه دیروز متهم ابوالحسنی (مدیرعامل یکی از شرکت های زیرمجموعه بانک که از طرف بانک تسهیلات داده و سرمایه گذاری کرده است) ادامه دفاعیات خود را بیان کرد و مدعی شد که تسهیلات پرداخت شده به افراد و شرکت های مختلف قانونی و با مصوبه هیئت مدیره بوده است.

به گزارش میزان، وی تصریح کرد: ادعای برخی اعضای هیئت مدیره در خصوص بی اطلاعی از برخی قرارداد‌ها کذب محض است. وی همچنین گفت: در خصوص این که آقای فلاحتیان (از افراد دریافت کننده تسهیلات و جزو متهمان پرونده) جزو لیست سیاه بانکی بوده است چیزی به من ابلاغ نشد.

قاضی موحد خطاب به متهم ابوالحسنی گفت: چطور ممکن است که شما به عنوان مدیرعامل عالی نمی‌دانستید که باید استعلام کنید؟ متهم استعلام را وظیفه بانک دانست.در ادامه قهرمانی، نماینده دادستان، خطاب به ابوالحسنی گفت: شما گفتید سرمایه گذاری خارجی است اما مصوبه ندارد و نظارت بر آن سرمایه‌گذاری نداشتید. می فرمایید وظیفه ما استعلام نبوده و اعلام بوده است. قهرمانی گفت: آقای ابوالحسنی اعلام می‌کند که چون من هر ۱۵ روز یک بار گزارش می‌دادم آن ها (هیئت مدیره) مطلع بودند.

وی با اشاره به این که مبالغ پرداختی وصول نشده است، افزود: در شرکت پارسیس کیش یک بخش آن آقای فلاحتیان بدون مصوبه است که من بررسی کردم که موارد دیگری هم به همین ترتیب وجود داشته مثلا خانم شبنم نعمت زاده هم پنج میلیون درهم تسهیلات گرفته که البته تسویه کرده است. وی تصریح کرد: متأسفانه 116 میلیون درهم ناپدید شده و آقایان سعادتی و فلاحتیان باید شفاف‌سازی کنند و بگویند که این پول‌ها کجا رفته است.