به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، وی که به عنوان مدیرعامل یا عضو و رئیس هیات مدیره برخی شرکت های فولادی، سیمانی فعالیت داشته است، با سودجویی از نفوذ برخی مسئولان در دولت و مجلس، اقدام به خرید غیرقانونی سهام برخی شرکتها هم کرده است.

یکی از شیوه های متقلبانه وی برای اخذ تسهیلات کلان از بانک ها، خرید بخش کوچکی از سهام بانک ها یا شرکتهای زیر مجموعه بانک ها در بورس بوده تا از این طریق بانک ها را وادار به پرداخت تسهیلات کلان کند. 

 وی در حالیکه نامش در لیست بدهکاران بزرگ بانکی است، همچنان در حال فشار به برخی بانک هاست تا تسهیلات کلان از آنها بگیرد که برخی از این بانک ها به دلیل استعلام منفی بانک مرکزی زیر بار این فشار نرفتند.

 تسنیم از افشای نام این فرد خودداری کرده است!