اقدامات وزارت اطلاعات در پرونده بابک زنجانی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،وزارت اطلاعات در دو بعد پیشگیری و عملیاتی اقدام به ردیابی مالی فعالیت های زنجانی و بانک های وی در خارج از کشور و شناسایی ۷۰۰ میلیون دلار از وجوه آنها کرده است
 
به گزارش ایستانیوزبه نقل از ایرنا، بر این اساس در بخش پیشگیری، عوامل مداخله گر و مخل در روند رسیدگی به پرونده از جمله عوامل نفوذی در داخل زندان شناسایی شده اند
 
همچنین در بخش شناسایی نیز اقدمات زیر انجام شده است :
 
۱- شناسایی دو فروند کشتی کانتینر بر
 
۲- شناسایی واردات ۵۰۰ دستگاه خودرو از تاجیکستان به ارزش قرارداد ۱۵ میلیون دلار
 
۳- کشف چهار هزار قطعه دبیت کارت به ارزش چهار میلیون دلار
 
۴- شناسایی اموال کارگزار زنجانی در اسپانیا ، مالزی و ایران
 
۵- ردیابی مالی وجوه ارزی زنجانی
 
۶-کشف مقادیر معتنابهی طلا و توقیف مبلغ ۱۸۵ میلیون و ۶۵۰ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵
 
۷- شناسایی و اعلام اموال داخل وی شامل ۵۳ شرکت و خارج از کشور شامل ۲۰ شرکت در سال ۱۳۹۲ به دادستانی تهران
 
۸- بررسی صحت و سقم حدود ۵۰ مورد ادعای واریز وجه زنجانی در خلال رسیدگی قضایی و پس از آن در کشورهای مبداء کانادا،چین ترکیه ، امارات عربی متحده ، مالزی ، تاجیکستان ، استرالیا ، فیلیپین ، سوییس ، ایتالیا ، روسیه و ژاپن
 
۹- پاسخگویی به استعلامهای متعدد مراجع قضایی
 
روابط عمومی وزارت اطلاعات تاکید کرده این گزارش بخشی از اقدامات انجام شده ای است که قابل اعلام عمومی بوده و شامل همه اقدامات نیست.