RSS
امروز یکشنبه ، ۳۱ تیر ۱۳۹۷
آخرین اخبار

حقیقی‌ها در بازار ضدسرمایه

ترامپ با فدرال رزرو هم در می افتد

نقد فعالان بخش خصوصی بر تصمیمات ارزی دولت

بورس تهران در خدمت رشد و توسعه اقتصادی کشور

وام قرض‌الحسنه افزایش نمی‌یابد

عرضه فولاد، آلومینیوم و مس در تالار محصولات صنعتی و معدنی

بیمه ما به ازای هر سهم ۲۲۵ ریال سود تقسیم کرد

سازوکار بیمه‌ شاغلان مجازی بزودی اعلام می‌شود

مراسم تکریم و معارفه روسای کل سابق و جدید بیمه مرکزی

سقوط ۳برابری ارزش پول ملی نتیجه سودهای ۲۷درصدی

بانک آینده برای مشارکت در طرح‌های گردشگری آماده است

هیوندایی ولستر N معرفی شد +تصاویر

اردبیل بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی را ثبت کرد/ استان مرکزی کمترین بیکار را دارد

اعلام جزئیات تخلفات تعاونی ثامن الحجج بعد از رسیدگی در محاکم قضایی

آغاز جشنواره بانک گردشگری برای پایانه‌های فروش

بانکها زورشان به وام‌گیرندگان خُرد می‌رسد

کدام بانک‌ها بدهکارترند؟

پایه پولی ۲۱۲ هزار میلیارد شد

تحریم های احتمالی منشا جهش نرخ ارز و سکه

تخصیص ارز مسافرتی با نرخ دولتی؛ آری یا نه؟

مشکلات ارزی و احتمال بروز کمبود دارو در آینده نزدیک

پشتیبانی اروپا از برجام باید عملی باشد

ارز مسافرتی همچنان پرداخت می‌شود

جلوگیری از مهاجرت معکوس متخلفان به شبکه پرداخت

پرداخت بیش از۱۲هزار میلیارد ریال سود انواع اوراق به سرمایه گذاران

رسیدگی به اولین پرونده پولشویی با پول دیجیتال در انگلیس

۱۰:۱۵ - ۱۳۹۶/۹/۱۴کد خبر: ۲۲۶۷۱۴
ایستانیوز:واحد سایبری کمیسیون بورس و اوراق بهادار انگلیس برای اولین بار به یک پرونده پولشویی با سواستفاده از ارز دیجیتال رسیدگی می کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) به نقل از انگجت، واحد یادشده در ماه سپتامبر تاسیس شده و از آن زمان تاکنون هیچ پرونده قضایی را مطرح نکرده است.
 
متهم اصلی در این پرونده پولشویی با سوءاستفاده از ارزهای دیجیتال شرکتی به نام PlexCorps است که توسط فردی به نام دومینک لاکروئیکس و شریک وی سابرینا پارادیس تاسیس شده است.
 
این دو نفر متهم هستند که با سوءاستفاده از ارزهای دیجیتال برای پولشویی ارزهای متعلق به سرمایه گذاران خود اقدام کرده اند. بررسی ها نشان می دهد این شرکت از طریق پولشویی های خود 15 میلیون دلار به جیب زده و به سرمایه گذاران وعده سود 13 برابری نسبت به رقم سرمایه گذاریشان داده است.
 
این شرکت وعده داده که این رقم را در طرف مدتی کمتر از یک ماه پرداخت می کند و در حال حاضر تمامی فعالیت های اقتصادی این شرکت متوقف شده تا از هرگونه سواستفاده آن جلوگیری شود. قرار است نتیجه تحقیقات در مورد این شرکت ظرف چند ماه آینده اعلام شود.

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *