RSS
امروز دوشنبه ، ۳۰ مهر ۱۳۹۷
آخرین اخبار

چشم انداز تیره رشد اقتصاد جهانی در سال‌۲۰۱۹

کاهش ۲۰ هزار تومانی وجه تضمین اولیه قراردادهای «آتی زعفران» از فردا

شرطی برای ادامه معاملات سکه آتی سکه

قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام شد+جدول

لزوم تقویت معاملات الکترونیکی طلای سرخ

در کیش اینوکس ۲۰۱۸ با معاملات الگوریتمی بیشتر آشنا شوید

گذاشتن وثیقه‌ برای اخلالگران بازار ارز، ممنوع

شرط جدید استفاده از وام مسکن یکم اعلام شد

اثرات شیوه های جبران کسری بودجه بر تورم و رشد اقتصادی

بازار بدهی در آستانه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان

امروز آخرین مهلت ثبت شماره شبا برای سهام عدالت

واگذاری سهام موسسات دولتی جدی‌تر شد

نظرات بخش خصوصی را اخذ و منعکس کنید

فضای کسب و کار نامساعدتر شد

بانک رفاه حامی همایش انجمن پریودنتولوژی

پیش بینی گلدمن ساش از افزایش نرخ بهره

معاون نظارت بیمه مرکزی منصوب شد

نخستین همایش حسابرسی داخلی بانک ها برگزار شد

بانک سپه ۷۰۰ میلیارد ریال جایزه می‌دهد

برنامه جدید بانک مرکزی برای تعادل بازار ارز

هیچ گونه خطایی در اپلیکیشن «بله» وجود ندارد

توقف همکاری یک بانک تایوانی با ایران

پرویزیان عضو اصلی هیات انتظامی بانک‌ها شد

اروپا خواستار اتصال حداقل یک بانک ایرانی به سوئیفت

بانک ملی ایران ۲۴ ساعته با شماست!

رسیدگی به اولین پرونده پولشویی با پول دیجیتال در انگلیس

۱۰:۱۵ - ۱۳۹۶/۹/۱۴کد خبر: ۲۲۶۷۱۴
ایستانیوز:واحد سایبری کمیسیون بورس و اوراق بهادار انگلیس برای اولین بار به یک پرونده پولشویی با سواستفاده از ارز دیجیتال رسیدگی می کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) به نقل از انگجت، واحد یادشده در ماه سپتامبر تاسیس شده و از آن زمان تاکنون هیچ پرونده قضایی را مطرح نکرده است.
 
متهم اصلی در این پرونده پولشویی با سوءاستفاده از ارزهای دیجیتال شرکتی به نام PlexCorps است که توسط فردی به نام دومینک لاکروئیکس و شریک وی سابرینا پارادیس تاسیس شده است.
 
این دو نفر متهم هستند که با سوءاستفاده از ارزهای دیجیتال برای پولشویی ارزهای متعلق به سرمایه گذاران خود اقدام کرده اند. بررسی ها نشان می دهد این شرکت از طریق پولشویی های خود 15 میلیون دلار به جیب زده و به سرمایه گذاران وعده سود 13 برابری نسبت به رقم سرمایه گذاریشان داده است.
 
این شرکت وعده داده که این رقم را در طرف مدتی کمتر از یک ماه پرداخت می کند و در حال حاضر تمامی فعالیت های اقتصادی این شرکت متوقف شده تا از هرگونه سواستفاده آن جلوگیری شود. قرار است نتیجه تحقیقات در مورد این شرکت ظرف چند ماه آینده اعلام شود.

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *