RSS
امروز جمعه ، ۶ اسفند ۱۳۹۵
آخرین اخبار

عملکرد بانک مسکن در مسکن مهر قابل تقدیر است

عقی ماندگی بیمه گران در کاربرد فناوری های دیجیتالی

جلسه با مدیرعامل شرکت خدمات صنعتی بانک ایران زمین

بانک پارسیان رتبه سوم بانک‌های کشور را کسب کرد

نمایندگان عامل جهش یا افول شرکت‌های بیمه

ضرورت توسعه "بیمه عمر" در کشور

طرح های جالب بیمه ایران برای تعطیلات نوروزی رونمایی شد

کلاهبرداری مالیاتی بانک‌های اروپایی

پیک‌آپ احتمالی بی‌ام‌و را ببینید +عکس

شعاع مجاز تردد خودرو‌های منطقه آزاد تعیین شد

نگاه "بانک گلدمن ساکس" به افق بازار مواد خام

میزان مالیات بر ارزش افزوده وزارت بهداشت تعیین شد

ایران هنوز جزء کشورهای ریسک بالا در FATF است

افزایش قیمت انواع سکه / دلار ۳۷۷۹ تومان+جدول

کیک تولد "مدیرعامل کبیر" بانک سرمایه!

عدم ارایه خدمات بانکداری الکترونیک پاسارگاد

توجه بانک قرض الحسنه مهر به نیازمندان

تاثیر استیضاح ترامپ بر قیمت جهانی طلا

تصمیم گیری درباره تعرفه پزشکی تا آخر سال

اقدامات بانک کشاورزی در بخشش سود و جرایم

جزییات سرقت خودرو پول رسان بانک‌پاسارگاد

تقدیر جهانگیری از بانک های دولتی

آخرین اخبار از سرقت پول بانک پاسارگاد

انتقاد کانون بانک ها از نرخ سود خودروسازها

نرخ تورم بهمن ماه ۸.۷ درصد شد

وضعیت مبارزه با پولشویی در ایران

گستردگی اقتصاد غیررسمی

۱۱:۱۴ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۳کد خبر: 186011
ایستانیوز:وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را بعنوان مانع اصلی اعلام کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در گزارشی با عنوان نظارت بر گردش وجوه که از سوی این وزارتخانه منتشر شده،  پولشویی را تنها یک جرم ندانسته و نتیجه آن را ارتکاب جرایم مختلف دانسته که به صورت پولشویی نمود پیدا میکند.
 
بنابراین پیشگیری از وقوع پولشویی و مبارزه با آن می‌تواند علاوه بر ثبات مالی و اقتصادی، موجبات گسترش امنیت در جامعه را نیز فراهم کند، لذا مبارزه با پولشویی از جهات مختلف اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.
 
بر همین اساس،  جلوگیری از وقوع پولشویی در سطح ملی، مانع دسترسی پول های ناشی از ارتکاب اعمال مجرمانه به نظام مالی بین‌المللی نیز خواهد شد.
 
وزارت اقتصاد در گزارش خود آورده است، برای مبارزه مؤثر با پولشویی لازم است که اصول و استانداردهایی تدوین و به اجراء گذاشته شوند و هماهنگی و همکاری بین نهادهای مرتبط لازمه موفقیت در امر مبارزه با پولشویی هستند.
 
نهادهای بین‌المللی مختلف اصول و استانداردهای مبارزه با پولشویی را تدوین و به کشورها توصیه کرده اند که در سطح کشوری توسط نهادهای مسئول مبارزه با پولشویی به کار گرفته می‌شوند. حتی در کشورهایی که اصول مشخصی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد، دستگاه قضایی موانعی برای پولشویی از طریق نظام مالی ایجاد کرده است.
 
کشورهای مختلف ساختارهای نظارتی متفاوتی را برای مبارزه با پولشویی انتخاب کرده‌اند و لذا ساختار نظارتی واحدی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد اما، همه آنها هدف یکسانی دارند و اصول و فرآیندهای اجرایی نیز تا حد زیادی مشابه است.
 
در ایران به منظور مبارزه با پولشویی قانون مبارزه با پولشویی تصویب شده و آیین‌نامه‌های اجرایی آن نیز تهیه و ابلاغ شده‌اند. با این حال هماهنگی و همکاری ضعیف بین نهادهای مربوطه، ضعف در اجرای اصول و فرآیندها و مشکلات ساختاری از قبیل گستردگی حجم اقتصاد غیررسمی از جمله چالش‌های مبارزه مؤثر با پولشویی در کشور محسوب می‌شوند

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *