RSS
امروز شنبه ، ۲۷ آبان ۱۳۹۶
آخرین اخبار

شاخص کل ۱۹۶ واحد صعود کرد

کمک مالی کارکنان و نمایندگان بیمه سرمد به زلزله زدگان

بانک سامان در مناطق زلزله‌زده مدرسه و درمانگاه می‌سازد

سپرده‌گذاران فرشتگان بخوانند

پروژه دیگری از زرنام تامین مالی می‌شود

روابط کارگزاری بانکی ایران با آفریقای جنوبی برقرار می شود

افزایش کمک‌های بانک‌پاسارگاد به آسیب دیدگان زلزله

تخفیف ۲۰ درصدی بلیط بازی پرسپولیس پدیده با کوثر کارت

بازسازی مراکز درمانی در مناطق زلزله زده توسط بانک قرض الحسنه مهر ایران

مجوز افزایش سرمایه۱۰۰ درصدی لیزینگ رایان سایپا

کمک های نقدی کارکنان بانک کشاورزی به زلزله زدگان

۴عاملی که ارزش طلایتان را بالا می برد

بازدید نماینده ویژه رهبری از بیمارستان‌ صحرایی پاسارگاد در مناطق زلزله‌زده

جزئیات بیمه مسکن مهر زلزله‌زدگان

بورس کالا بستر صادرات ۵ محصول استراتژیک

روز پُرترافیک بازار فیزیکی بورس انرژی

عرضه‌های متنوع در تالار صادراتی بورس کالا

برگزاری جلسه شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه در سرپل ذهاب

تحریم بانک سپه از سوی آلمان رد شد

بسته تسهیلاتی دولت برای زلزله‌زدگان+جزییات

بازدید بانک ایران زمین از مناطق زلزله زده

مراقب شگردهای جدید کلاهبرداران باشید

تداوم عقب نشینی قیمت دلار بانکی + جدول

بانک های سرپل ذهاب باید شنبه ۲۷ آبان فعال باشند

افزایش نرخ ارز استمرار ندارد

وضعیت مبارزه با پولشویی در ایران

گستردگی اقتصاد غیررسمی

۱۱:۱۴ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۳کد خبر: 186011
ایستانیوز:وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را بعنوان مانع اصلی اعلام کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در گزارشی با عنوان نظارت بر گردش وجوه که از سوی این وزارتخانه منتشر شده،  پولشویی را تنها یک جرم ندانسته و نتیجه آن را ارتکاب جرایم مختلف دانسته که به صورت پولشویی نمود پیدا میکند.
 
بنابراین پیشگیری از وقوع پولشویی و مبارزه با آن می‌تواند علاوه بر ثبات مالی و اقتصادی، موجبات گسترش امنیت در جامعه را نیز فراهم کند، لذا مبارزه با پولشویی از جهات مختلف اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.
 
بر همین اساس،  جلوگیری از وقوع پولشویی در سطح ملی، مانع دسترسی پول های ناشی از ارتکاب اعمال مجرمانه به نظام مالی بین‌المللی نیز خواهد شد.
 
وزارت اقتصاد در گزارش خود آورده است، برای مبارزه مؤثر با پولشویی لازم است که اصول و استانداردهایی تدوین و به اجراء گذاشته شوند و هماهنگی و همکاری بین نهادهای مرتبط لازمه موفقیت در امر مبارزه با پولشویی هستند.
 
نهادهای بین‌المللی مختلف اصول و استانداردهای مبارزه با پولشویی را تدوین و به کشورها توصیه کرده اند که در سطح کشوری توسط نهادهای مسئول مبارزه با پولشویی به کار گرفته می‌شوند. حتی در کشورهایی که اصول مشخصی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد، دستگاه قضایی موانعی برای پولشویی از طریق نظام مالی ایجاد کرده است.
 
کشورهای مختلف ساختارهای نظارتی متفاوتی را برای مبارزه با پولشویی انتخاب کرده‌اند و لذا ساختار نظارتی واحدی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد اما، همه آنها هدف یکسانی دارند و اصول و فرآیندهای اجرایی نیز تا حد زیادی مشابه است.
 
در ایران به منظور مبارزه با پولشویی قانون مبارزه با پولشویی تصویب شده و آیین‌نامه‌های اجرایی آن نیز تهیه و ابلاغ شده‌اند. با این حال هماهنگی و همکاری ضعیف بین نهادهای مربوطه، ضعف در اجرای اصول و فرآیندها و مشکلات ساختاری از قبیل گستردگی حجم اقتصاد غیررسمی از جمله چالش‌های مبارزه مؤثر با پولشویی در کشور محسوب می‌شوند

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *