RSS
امروز دوشنبه ، ۳ مهر ۱۳۹۶
آخرین اخبار

دارایی‌هایی که در آینده غیرقابل بیمه هستند

سپه،اولین بانک خراسان جنوبی در رشد منابع است

فرصت ۱۵ روزه ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تابستان ۹۶

پرداخت ضربتی ٤٣ هزار فقره وام ازدواج توسط بانک صادرات

به پرداخت ملت به سود ۵۰۳ ریالی برای هر سهم رسید

کوثر همگام با بیمه‌مرکزی

نگاه مدیران بیمه آرمان به اینشورتک

همکاری بیمه رازی و پلیس راهور

مشتریان بانک سرمایه به سامانه پیوند مراجعه کنند

حضور هیأت ۲۰ نفره فعالان صنعت بانکداری سوئیس در نمایشگاه تراکنش ایران

بانک قوامین به سامانه صیاد پیوست

استفاده مشتریان بانک صنعت ومعدن از خدمات آپ

پایان دریافت تسهیلات ازدواج در بانک مسکن

آخرین وضعیت بودجه ۹۷

رکورد ۶۰ ماهه تولید «روی» شکست

رشد قیمت قندی‌ها در بورس

اصلاح نظام بانکی راه مناسبی برای مبارزه با فقر

تجدیدنظر در تعریف خودروی لوکس

کاهش اندک بهای سکه و ارز+جدول

دامنه فعالیت صندوق‌ها بازتعریف شود

تاکید مقامات دو‌موسسه دانمارک بر بهبود شرایط‌ کار باایران

نوباوگان مهدکودک‌های سراسر کشور تحت حمایت بیمه ایران

طرح وام مسکن با سود ۶درصد اجرا می‌شود

افزایش قیمت مسکن به ۷درصد رسید

واریزحقوق شهریورماه بازنشستگان کشوری؛ امشب

وضعیت مبارزه با پولشویی در ایران

گستردگی اقتصاد غیررسمی

۱۱:۱۴ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۳کد خبر: 186011
ایستانیوز:وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را بعنوان مانع اصلی اعلام کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در گزارشی با عنوان نظارت بر گردش وجوه که از سوی این وزارتخانه منتشر شده،  پولشویی را تنها یک جرم ندانسته و نتیجه آن را ارتکاب جرایم مختلف دانسته که به صورت پولشویی نمود پیدا میکند.
 
بنابراین پیشگیری از وقوع پولشویی و مبارزه با آن می‌تواند علاوه بر ثبات مالی و اقتصادی، موجبات گسترش امنیت در جامعه را نیز فراهم کند، لذا مبارزه با پولشویی از جهات مختلف اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.
 
بر همین اساس،  جلوگیری از وقوع پولشویی در سطح ملی، مانع دسترسی پول های ناشی از ارتکاب اعمال مجرمانه به نظام مالی بین‌المللی نیز خواهد شد.
 
وزارت اقتصاد در گزارش خود آورده است، برای مبارزه مؤثر با پولشویی لازم است که اصول و استانداردهایی تدوین و به اجراء گذاشته شوند و هماهنگی و همکاری بین نهادهای مرتبط لازمه موفقیت در امر مبارزه با پولشویی هستند.
 
نهادهای بین‌المللی مختلف اصول و استانداردهای مبارزه با پولشویی را تدوین و به کشورها توصیه کرده اند که در سطح کشوری توسط نهادهای مسئول مبارزه با پولشویی به کار گرفته می‌شوند. حتی در کشورهایی که اصول مشخصی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد، دستگاه قضایی موانعی برای پولشویی از طریق نظام مالی ایجاد کرده است.
 
کشورهای مختلف ساختارهای نظارتی متفاوتی را برای مبارزه با پولشویی انتخاب کرده‌اند و لذا ساختار نظارتی واحدی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد اما، همه آنها هدف یکسانی دارند و اصول و فرآیندهای اجرایی نیز تا حد زیادی مشابه است.
 
در ایران به منظور مبارزه با پولشویی قانون مبارزه با پولشویی تصویب شده و آیین‌نامه‌های اجرایی آن نیز تهیه و ابلاغ شده‌اند. با این حال هماهنگی و همکاری ضعیف بین نهادهای مربوطه، ضعف در اجرای اصول و فرآیندها و مشکلات ساختاری از قبیل گستردگی حجم اقتصاد غیررسمی از جمله چالش‌های مبارزه مؤثر با پولشویی در کشور محسوب می‌شوند

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *